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留学生冒充“常春藤名校生”诈骗挥霍,父母亲朋投了1.6亿

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(来源:浙江法制报,原题为《“常春藤名校高材生”带来“投资传说” 全家人深信不疑,拉朋结友投了1.6个亿……》)

看不懂资产负债表,说不出留学英语名,却冒充美国常春藤名校金融专业高材生,谎称拥有学校内部高收益保本的投资理财项目,借此非法集资诈骗1.6亿元。

近日,25岁留学生胡某被海宁市检察院以集资诈骗罪提起公诉。

儿子“入学”常春藤名校

胡某是海宁人,从小是父母亲友眼中的乖孩子。由于中考成绩一般,父母便安排胡某就读嘉兴某中学的中美合作班,后将他送去美国留学。

2017年5月,社区大学学业结束后,胡某告诉父母因自己成绩优秀,还可以去更好的学校,已经委托中介向美国十所名校投递简历,并被耶鲁大学、哈佛大学等多所名牌大学录取。一家人商议后,最终选择了宾夕法尼亚大学沃顿商学院的金融管理系就读。

对于儿子说的一切,胡父胡母从没有怀疑。他们觉得国内的教育不适合儿子,送他出国留学是明智的决定。2018年初,胡某告诉父母,自己作为沃顿商学院金融管理系的学生,可以投资该校内部高收益保本的投资理财项目。二人欣然拿出30万元放心交给儿子,没过几个月,胡某便表示自己已经靠这笔投资赚了120万元。

儿子这么优秀,胡父胡母开心地大摆宴席邀请亲朋好友一同庆祝。自此,30万元变120万元的“投资传说”被广为流传。从小疼爱胡某的大姨更是对侄子赞赏有加,不仅自己跟着投资,还积极地向身边朋友推荐。

就这样,靠着父母亲友的口口相传,一年多时间内就吸引了数十名投资者前来投资,金额高达1.6个亿。

证书、资金证明全是伪造

名牌大学高材生、投资专业人士是胡某在大多数投资人心中的形象。越来越多的人加入胡某投资阵营后,胡某便建了一个微信群,不时在里面推送各种投资项目。

“项目很多,都说没有风险,是固定收益。但具体是什么项目都不清楚,只说沃顿商学院金融系的学生才能投资。”投资者谢某表示,自己陆续投资了158万元,一共收到收益52万余元。“每次都有钱拿,回报相当高。”

每当有投资人问起项目详情,胡某总会以涉密为由拒绝,只是在朋友圈发布了沃顿商学院毕业证书、沃顿商学院为其提供8000万美元的“资金证明”等文件,来证明项目的真实性。

直到2020年8月,胡某以学校系统升级、疫情等理由,拖延兑现本金和收益,投资人曹某向公安机关报案,胡某的真面目才被揭开。

调查发现,胡某在拿到投资款后肆意挥霍。租赁豪车、购买奢侈品、去澳门赌博……对资金使用的决策极不负责。前期归还的本息也主要通过借新还旧来实现。所谓名校高材生、沃顿商学院的投资项目更是无稽之谈。

归案后,胡某始终不承认自己编造留学经历及投资项目的事实。但在办案人员反复问到平台信息及学校信息时,胡某均含糊其辞,无法说明相关情况,甚至连宾夕法尼亚州的英文发音都不会说,所有的证明文件也均是伪造。

未经有关部门依法批准,以肆意投资产业、炫富摆阔等手段进行包装,骗取投资者信任向不特定社会公众非法集资,胡某的行为已涉嫌集资诈骗罪。截至目前,除了支付本金及收益回报的1.1亿余元外,仍有4231万元无法归还。

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