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杨天意律师
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广强律师事务所律师
专注于新型金融犯罪研究与辩护
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虚拟资产涉传销案件,不是所有的返利都是“层级返利”
2023-06-30 17:33
虚拟资产涉传销案,层级的认定应当按照组织层级还是返利层级?
2023-06-30 17:19
为何催收债务会涉嫌寻衅滋事罪?
2023-06-01 16:48
永雄集团被调查,可能涉嫌哪些罪名?
2023-06-01 16:34
窃取比特币被控非法获取计算机信息系统数据罪,如何无罪辩护?
2023-04-29 14:44
黑客使用技术手段窃取比特币,应如何定性?
2023-04-28 21:11
香港虚拟资产监管政策演进史(下篇)
2023-03-31 00:57
香港虚拟资产监管政策演进史(上篇)
2023-03-31 00:55
成功案例-亲办套路贷案件成功打掉“恶势力”及关键事实,获轻判
2023-01-30 18:37
成功案例-亲办走私普通货物罪案件获不起诉
2023-01-30 18:25
发行虚拟币被控集资诈骗罪,犯罪数额鉴定意见的质证要点(下)
2022-12-02 10:23
发行虚拟币被控集资诈骗罪,犯罪数额鉴定意见的质证要点(上)
2022-12-02 10:07
发行虚拟币被控集资诈骗罪,如何对鉴定意见检材的合法性质证?
2022-11-28 09:16
发行虚拟币涉嫌集资骗罪,犯罪数额应如何认定?
2022-11-23 10:37
案例评析|以判例视角探析集资诈骗罪与、非吸罪、传销罪的界分
2022-10-30 19:32
虚拟货币案件中,传销犯罪与集资诈骗罪如何区分?
2022-10-29 23:58
成功案例|发行虚拟货币被控诈骗罪,成功打掉“操纵币价”
2022-10-08 11:41
两高一部《信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序意见》新旧对照表
2022-09-13 15:45
NFT数藏平台必备资质、办理流程及法律依据
2022-09-01 10:05
NFT相关行业自律文件汇总
2022-09-01 10:03
NFT的法律属性应当如何界定?
2022-07-30 21:08
NFT未来应如何监管?
2022-07-29 23:54
传销案件中,与案件无关的房产被查封,应如何处理?
2022-07-20 15:45
经营虚拟币合约交易业务是否构成开设赌场罪?
2022-07-20 15:30
虚拟货币平台涉诈骗案件,如何为技术人员改定帮信罪?
2022-04-27 16:24
虚拟货币平台涉诈骗案件,如何为技术人员进行定性辩护?
2022-04-27 16:13
判例解读|虚拟货币涉诈骗案件,技术人员为何被认定为主犯?
2022-03-31 14:08
虚拟货币涉刑事案件中,技术人员存在哪些法律风险?
2022-03-30 17:33
虚拟货币平台自行刷交易量能否认定为“操纵币价”?
2022-03-02 13:07
成功案例|化妆品电商涉传销案件,如何为销售人员取保?
2022-03-02 13:06
实战文书|化妆品电商涉传销案件,成功取保之法律意见书
2022-03-02 13:01
最高院修订非法集资司法解释,应重点关注哪些内容?
2022-03-02 12:59
非法集资《解释》中,“虚拟货币交易”是如何构成非吸罪的?
2022-03-02 12:55
虚拟货币案件中,“操纵币价”是否一定构成诈骗罪?
2022-03-01 16:24
星际联盟被立案调查,究竟是传销还是非法集资?(上篇)
2022-03-01 16:23
“新电商”销售化妆品涉传销,如何区分经营型传销与诈骗型传销?
2022-03-01 16:22
“新电商”平台发展会员销售化妆品是否一定构成传销犯罪?
2022-03-01 16:20
监管趋紧,虚拟货币业务应如何定性?对司法活动产生何种影响?
2022-03-01 16:18
USDT承兑商涉嫌帮助支付结算构成帮信罪,应如何做无罪辩护?
2021-08-31 11:29
USDT承兑商的法律风险是如何形成的?
2021-08-30 10:23
场外交易USDT,是否构成帮信罪的帮助支付结算?
2021-08-04 08:59
杨天意律师:聊聊羁押必要性审查那些事
2021-07-07 17:47
在虚拟货币平台做投资,是否构成组织、领导传销活动罪?
2021-06-30 15:05
在虚拟币交易平台兼职管理微信群,是否构成组织、领导传销活动罪
2021-06-29 22:17
监管不断加码,是否意味着虚拟货币“挖矿”在我国不再合法
2021-06-13 10:05
如何看待三协会发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》?
2021-06-13 10:02
实战文书|虚拟货币矿工涉嫌诈骗,37天成功阻击批捕之法律意见书
2021-06-13 10:00
办案手札|虚拟货币“矿工”涉嫌诈骗罪,37天成功阻击批捕
2021-06-12 12:32
实战文书|出售USDT涉帮信罪,37天成功不予批捕法律意见书
2021-06-12 12:29
虚拟货币涉传销案件,如何审查被告人的供述和辩解
2021-06-12 12:19
虚拟货币涉传销案件,部分被告人认罪认罚对案件整体有何影响
2021-06-12 12:16
因出售USDT导致银行卡被冻结,应该如何处理“解冻”事宜
2021-06-11 10:15
因出售USDT银行卡被冻结,需要向被害人进行退赔吗
2021-06-11 10:10
虚拟货币在传销犯罪案件中究竟是商品还是传销道具?
2021-06-11 10:05
以“五行币”案解析虚拟货币涉传销如何认定构成传销犯罪
2021-06-11 10:00
做数字货币钱包的Plus Token,怎么就做成了传销?
2021-06-11 09:53
做虚拟货币场外交易被刑拘,如何在黄金37天内争取不予批捕
2021-06-10 16:20
神逻辑!开设虚拟货币交易所被认定为开设赌场?
2021-06-10 12:28
关于我国对虚拟货币的定性,你可能误会了
2021-06-10 10:23
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