北京
震安科技股份有限公司（证券简称：震安科技，证券代码：300767）第四届董事会将于2026年11月17日任期届满，公司启动董事会换届选举。2026年10月29日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。
公司决定第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第四届董事会对候选董事进行了资格审查，同意提名尹擎先生、张美贤先生、张燕红女士（均已取得独立董事资格证书）担任第五届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格已经第四届董事会提名委员会第八次会议审核通过。上述候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生；候选独立董事尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。第五届董事会任期三年，自2026年第三次临时股东会选举产生之日起计算。新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事继续履行董事职责。
公司第五届董事会换届选举生效后，独立董事丁洁民先生因已连任第三届、第四届董事会两届独立董事，连任期限届满，将不再继续担任第五届董事会独立董事。丁洁民先生在任职期间未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
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本文源自：市场资讯
作者：公告君
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