美国司法部披露：部分诈骗园区人员从柬埔寨转移至马达加斯加

美国司法部10月27日披露，部分此前在柬埔寨诈骗园区工作的人员及相关网络，此后出现在非洲岛国马达加斯加。

FBI调查显示，3名巴西籍人员此前曾在柬埔寨一处诈骗园区工作，并于2026年5月初被转移至马达加斯加。与此同时，部分相关人员的加密货币平台登录记录，也出现从柬埔寨转向马达加斯加的轨迹。

美国方面认为，这些线索显示，随着东南亚针对诈骗园区的执法行动推进，部分诈骗网络正在向非洲等其他地区转移。

3名巴西人从柬埔寨被转移至马达加斯加

今年8月，应马达加斯加司法部和国家警察邀请，FBI派出团队前往当地，协助调查诈骗园区。

调查期间，FBI询问了3名巴西籍人员。3人表示，他们最初通过网络招聘寻找工作，后来进入柬埔寨一处诈骗园区。

根据他们向FBI提供的陈述，由于柬泰武装冲突，以及柬埔寨警方针对诈骗园区展开执法行动，他们于2026年5月初被转移至马达加斯加首都塔那那利佛。

FBI表示，这些证词与其在其他案件中掌握的信息一致，即随着东南亚部分诈骗园区被关闭，类似诈骗中心正越来越多地出现在非洲。

涉案账户出现“柬埔寨—马达加斯加”轨迹

除人员证词外，FBI还从相关人员使用的加密货币账户中发现了类似活动轨迹。

此次美国调查涉及加密货币投资诈骗，因此调查人员同时核查了相关人员的数字资产账户及登录记录。

FBI宣誓书显示，根据加密货币交易平台Binance提供的记录，两名与相关诈骗计划有关的人员曾于2025年至2026年间从柬埔寨登录平台，之后又从马达加斯加登录。

另外两名相关人员此前曾从缅甸登录，之后同样转而从马达加斯加登录。

美国司法部还表示，一个与马来西亚和中国存在关联的犯罪集团于2025年初在马达加斯加建立诈骗园区。调查人员认为，其相关业务很可能是在柬埔寨执法行动后，从柬埔寨转移过去。

目前美国方面披露的“柬埔寨—马达加斯加”迁移线索，主要包括工作人员关于实际转移过程的陈述，以及相关人员数字账户登录地点的变化。

FBI协助调查13个诈骗园区

上述线索是在美国协助马达加斯加调查当地诈骗中心过程中发现的。

今年8月，FBI协助马达加斯加警方，对从13个诈骗园区查获的约3200台电子设备进行计算机取证和分析。

马达加斯加涉诈电子设备

马达加斯加方面向FBI表示，在对上述13个园区采取行动时，当地执法部门共拘留约400人，其中约40人为中国公民。

美国司法部还称，美国调查人员试图进一步询问相关人员，但在调查尚未完成的情况下，马达加斯加方面已经将多名嫌疑人遣返回中国。

不过，目前美国司法部并未表示这13个诈骗园区全部由柬埔寨转移而来。

调查牵出NFT诈骗案，6人被美国起诉

此次马达加斯加调查还牵出一起针对美国受害者的虚假NFT投资诈骗案。

美国司法部10月27日宣布，对6名主要在非洲活动、与东南亚及中国存在关联的涉案人员提出刑事指控。

美国司法部公布的六名涉案通缉人员

美国检方指控，相关诈骗人员通过约会网站冒充女性，与美国受害者建立联系，随后诱导受害者将加密货币钱包连接至虚假的NFT投资网站。

诈骗人员用于诱骗受害者的女性照片

受害者之后被诱导继续向加密货币钱包投入资金，诈骗人员则被指在受害者不知情的情况下将资金转走。

FBI调查人员已经识别出约74个与案件有关的加密货币钱包，涉及约800名报告遭受经济损失的美国受害者。

此次被起诉人员中，Chui Kok Wa被美国检方指控为相关NFT诈骗计划的负责人，并面临共谋实施电信欺诈等指控。

调查人员称，其手机中保存有员工合同、工作时间表、诈骗话术、人员名单、护照资料、工资信息及加密货币钱包地址等内容。相关员工的工作时间被安排在马达加斯加夜间，以对应美国白天及晚间时段，部分奖金还被指与诈骗所得金额挂钩。

涉案手机通讯录中记录的受害者个人信息

美国扩大诈骗中心打击范围

美国司法部表示，此次案件反映出部分原本集中在亚洲的跨国诈骗网络正在向其他地区扩展。

美国“诈骗中心打击特遣队”于2025年11月成立，过去主要针对东南亚诈骗中心，重点打击加密货币投资诈骗、网络诈骗、人口贩运和洗钱活动。

美国司法部披露，截至目前，该特遣队已对超过10亿美元与加密货币诈骗有关的资产实施冻结或限制处置，并扣押约700个虚假加密货币投资网站，同时查扣诈骗中心使用的Starlink终端及多个涉及诈骗活动的Telegram频道。

随着相关犯罪网络活动地点发生变化，美国方面表示，其针对诈骗中心的调查和执法范围也正在由东南亚进一步扩大至非洲、欧洲及其他地区。