湖南
不用出力、只需转账
足不出户就能轻松赚佣金
很多人被这类看似简单、高薪的“跑分兼职”诱惑
殊不知这根本不是赚钱捷径
而是触碰法律红线的违法陷阱
更是电信网络诈骗犯罪的重要帮凶
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案情回顾
近日，常德市公安局武陵分局长庚派出所在辖区某小区出租房内，成功端掉一个“跑分”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人熊某浩、钱某、刘某三人，现场查获涉案手机180余部，以及配套路由器、网线等作案工具一批。
案件线索引起民警注意后，办案民警第一时间开展落地排查。某出租房门窗常年紧闭，承租人住了大半年极少在小区露面，但每天收的外卖、快递却堆在门口不少，反常的生活轨迹让民警高度警觉。在外围证据固定充分后，派出所迅速制定收网方案。民警找准入户时机果断突入房间，当场将正在操作手机的钱某、刘某二人控制。
进入现场后，办案民警看到：床头、桌面密密麻麻摆满了亮屏的手机，20余台路由器牵出的网线交错相连，笔记本电脑屏幕上不停弹出资金往来的提示窗口，嫌疑人正忙着在各账户间转移涉诈资金。清点过程中，仅各类涉案手机就查获180余部，配合整箱的网线、路由设备，搭起了一个完整的小型“资金跑分工作室”。
现场搜捕一圈后，民警发现团伙核心主犯熊某浩并不在屋内。被抓的钱某、刘某二人到案后起初心存侥幸，全程闭口不谈团伙关联和活动轨迹。办案团队当即调整攻坚思路：一方面组织警力第一时间固定手机、电脑里的电子证据，对二人开展政策攻心；另一方面抽调精干警力循线追踪熊某浩的落脚位置，在另一处落脚点将主犯熊某浩成功抓获。
熊某浩到案后，办案民警结合现场提取的电子证据、循线掌握的团伙活动轨迹，对三名嫌疑人逐一开展政策攻心，彻底打破了三人互相观望、侥幸抵赖的心理防线。很快，三人便如实供述了整个团伙协助境外诈骗团伙搭建“跑分”通道、非法流转涉诈资金的全部违法事实。
目前，三名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖追赃中。
诈骗套路揭秘
“跑分”洗钱，是电信网络诈骗犯罪链条上的重要一环。诈骗分子骗到钱后，需要把赃款快速拆分、转移、洗白，“跑分”窝点就是专门干这个的“中转站”。结合本案查获情况，这类窝点通常呈现以下特征：
1.隐蔽落脚，避开视线：选择居民小区出租房作为窝点，门窗常年紧闭，人员极少露面，但外卖、快递往来频繁，生活轨迹反常，以此逃避周边注意。
2.设备密集，多账户操作：窝点内集中摆放大量手机、路由器、网线等设备，通过多部手机、多个账户同时操作，将涉诈资金在不同账户间快速转移，制造资金流向的层层嵌套。
3.资金快进快出，为境外诈骗团伙服务：笔记本电脑屏幕上不断弹出资金往来提示，嫌疑人忙着在各账户间转移涉诈资金。本案中，三名嫌疑人供述其团伙正是协助境外诈骗团伙搭建“跑分”通道、非法流转涉诈资金。
4.团伙分工，互相观望：有核心主犯负责组织，有成员负责具体操作。到案后往往心存侥幸、闭口不谈，企图以“零口供”逃避打击。
警方提醒
“跑分”洗钱不是“兼职”，更不是“来钱快”的门路，而是违法犯罪。广大群众务必保管好自己的银行卡、手机卡、支付账户，不出租、不出借、不出售，不点击不明链接下载所谓“跑分”软件。任何要求你用自己的账户帮助他人转移资金，并承诺“佣金”“好处费”的行为，都可能让你沦为电信网络诈骗的“工具人”，面临法律制裁。
同时，如发现身边有出租房长期门窗紧闭、人员极少露面，却频繁收取外卖快递，室内外集中摆放大量手机、路由器等异常情况，请提高警惕，及时向公安机关反映。如不慎被骗或发现涉诈线索，请保存好聊天记录、转账凭证等证据，第一时间拨打110报警。
来源：常德日报·常德融媒客户端
记者：丁时慧 通讯员：米焕兰
编辑：伍 婷
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