河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月27日，合兴汽车电子股份有限公司（证券代码：605005，证券简称：合兴股份）发布第三届董事会第十五次会议决议公告，本次会议于2026年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席的6名董事全部到会，会议召集、召开程序完全符合相关法律法规及公司章程要求，所作出的各项决议均合法有效。
本次董事会共审议通过四项核心议案，覆盖定期报告披露、外汇风控体系搭建两大核心维度，所有议案均获得全票通过，具体审议表决情况如下：
议案名称 表决结果 核心内容要点 《关于2026年第三季度报告的议案》 同意6票，反对0票，弃权0票 公司严格遵循企业会计准则编制2026年第三季度报告，公允反映报告期内财务状况与经营成果，相关披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制审核程序符合监管要求 《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》 同意6票，反对0票，弃权0票 为规范外汇套期保值业务操作、强化风险管理、对冲汇率波动对经营成果的冲击，公司结合监管规则与自身实际情况，正式出台专项外汇套期保值业务管理制度 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意6票，反对0票，弃权0票 公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，任意时点占用保证金最高额度不超过2000万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币或等值外币，相关业务授权有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月 《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 同意6票，反对0票，弃权0票 公司结合自身外币结算、外币融资及原材料采购的实际业务场景，对开展外汇套期保值业务的必要性、可行性及配套风险控制措施完成充分论证，相关安排符合企业会计准则及新出台的外汇套期保值业务管理制度要求
据公告披露，上述四项议案对应的详细文件均已同步在上海证券交易所官网对外披露，供投资者查阅完整内容。业内分析指出，合兴股份本次同步搭建外汇套期保值制度框架、落地相关业务额度，体现出公司在涉外业务规模提升背景下，主动强化财务稳健性、对冲跨境经营相关汇率与价格波动风险的精细化管理思路。
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