云南
在越南，一场震惊全国的外汇诈骗案正在揭开更多令人咋舌的细节。当人们还在惊叹于“Mr Pips”傅德南（Phó Đức Nam）构建的庞大骗局时，他的女友阮青心（Nguyễn Thanh Tâm）作为背后的“钱袋子管家”，其奢华生活和巨额资产曝光后，再次刷新了公众对“黑钱”流向的认知。
2024年10月30日，越南调查机关展开大规模行动，同步搜查了河内（Hà Nội）和胡志明市（TP.HCM）多处豪华公寓。这些地点均与越南有史以来最大的外汇、证券诈骗案有关，而该案的核心人物正是傅德南，也就是圈内人称的“Mr Pips”。
查获的黄金
此前，被称为“猎人先生”的黎克午（Lê Khắc Ngọ，即Mr Hunter）及其妻子家中搜出的“钱山”和黄金已让舆论哗然。然而，在阮青心位于胡志明市那套价值280亿越南盾的豪华公寓里，调查人员发现的被没收资产规模甚至更为庞大。
根据起诉书披露的数据，仅在现场查获的金块、金条以及500多板各类黄金，总重量就超过了94公斤，估值高达2220亿越南盾。此外，当局还收缴了448亿越南盾现金——如果这些全是50万越南盾面额的纸币，重量将达到约90公斤；另有超过170万美元及数十万其他外币，以及数十本房产证。
31岁的阮青心是与傅德南同居的女友。尽管她没有像傅德南那样直接出面直播咨询，也没有管理那些诱骗受害者“玩”外汇的销售办公室，但她在整个犯罪链条中扮演着至关重要的“钱袋子管家”角色。最高人民检察院的起诉书指出，傅德南将全部犯罪所得的钱财和资产都交由阮青心管理，她与傅德南的父母一起在幕后协调“黑钱”的流向。
为了将非法所得“洗白”，傅德南精心布局。2021年10月，他嘱咐阮青心联系其父亲胜先生（ông Thắng），寻找合适的人选名义开设公司。胜先生随后借用了巴地头顿省（Bà Rịa - Vũng Tàu）疾病控制中心（CDC）一名同事的身份证，拍照发给阮青心，用于注册成立南财富有限责任公司（Công ty TNHH Bất động sản South Wealth）。与此同时，阮青心还按照男友的指示，联系了傅德南的婶母阮氏水（Nguyễn Thị Thủy，也在本案中被起诉）来管理傅德南成立的科技投资公司（Công ty CP Tech Invest）。
在阮青心和阮氏水的配合下，这两个法人实体被用来买卖不动产，以掩盖违法资金的来源。起诉书显示，阮青心名义持有并直接管理部分不动产，其余则由南傅德南的父母名义持有，总计32处不动产，价值3780亿越南盾。
在资产转移和隐匿方面，黄金成为了首选。与南傅德南被捕当天其父母不得不紧急提取1150亿越南盾购买黄金不同，阮青心从一开始就被嘱咐长期储备黄金。据指控，傅德南曾交给阮青心1410亿越南盾现金，用于购买78块每块1公斤的原块黄金、一块重近6公斤的猫形金块，以及数百块其他黄金和大量现金及外币。
傅德南（网名Mr. Pips）在被捕前经常在社交媒体上炫耀黄金、金钱和名牌商品
由于上述行为，傅德南的父母、阮青心及傅德南的一些堂兄弟均面临洗钱指控。其中，阮青心被指控“清洗”了高达3840亿越南盾的资产。
值得注意的是，阮青心的哥哥阮清风（Nguyễn Thanh Phong）也卷入其中。身为一名警察，他担任傅德南“法律咨询小组”的成员，在员工被调查机关传唤或面临起诉、审判时提供“协助”。该小组因此获得了64亿越南盾的报酬，其中阮清风个人分得22亿越南盾。此外，阮清风还被指控与傅德南共同出资购买西宁省（Tây Ninh）的4块土地，因此被追加起诉诈骗侵占财产罪。
除了家族成员，一些知名人士也牵涉其中。被称为“和平鲨鱼”的阮和平（Shark Nguyễn Hòa Bình）被指控为“Mr Pips”清洗了3200亿越南盾，并从每笔受害者存入或提取的交易中收取1-2.5%的费用。和平鲨鱼（Shark Bình）还被认定协助“Mr Pips”伪造报告，以应对警方要求核实诈骗外汇平台资金的公函。
这起案件不仅揭示了诈骗团伙的猖獗，更暴露了洗钱网络的复杂性和隐蔽性。从利用亲属身份注册公司，到通过不动产和黄金转移资产，再到拉拢公职人员提供“法律保护”，整个链条环环相扣。随着调查的深入，更多细节和涉案人员可能会浮出水面，而这起越南史上最大外汇诈骗案的最终审判，也将成为检验越南司法体系打击金融犯罪决心的重要标尺。
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