北京
安徽耐科装备科技股份有限公司（证券简称：耐科装备，证券代码：688419）近日收到独立董事毛腊梅女士、胡献国先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，二人申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。毛腊梅女士原任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；胡献国先生原任独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。离任时间为公司股东会选举产生新任独立董事之日，原定任期到期日为2029年6月14日，离任后均不再在公司及其控股子公司任职。
截至公告披露日，毛腊梅女士、胡献国先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。公司及董事会对毛腊梅女士、胡献国先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。
二人辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，在新任独立董事就任前，二人将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责；该辞任不影响董事会正常运作，亦不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司于2026年10月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过提名圣小武先生、陈忠家先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，圣小武先生为会计专业人士，由公司董事会提名；陈忠家先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司及合计持股比例达1%以上的股东李达、刘世刚联合提名。该补选事项尚需提交公司股东会审议，候选人任职资格尚需通过上海证券交易所审核。
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本文源自：市场资讯
作者：公告君
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