北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，九州美谷科技股份有限公司（证券简称*ST美谷）正式发布2026年10月修订后的完整版公司章程，本次修订后的章程以《公司法》《证券法》等法律法规为依据，对公司组织架构、权责划分、经营规则、投资者权益保护等核心事项作出全面细化约定，公司注册资本明确为1787492693元，全部已发行股份均为普通股。
据公告披露，*ST美谷前身为1993年经湖北省体改委批复以募集方式设立的湖北金环股份有限公司，1996年9月获证监会批准首次公开发行1132.8万股人民币普通股，同年10月在深交所挂牌上市，是湖北省较早登陆资本市场的企业之一。本次修订后的章程进一步锚定公司以医美业务为核心的发展方向，明确经营宗旨为依托行业积累的人才、技术、市场优势，深耕美丽健康产业，兼顾股东收益与社会价值。
本次新版公司章程对公司核心治理与运营规则作出多项明确界定，关键核心数据梳理如下：
事项类别 具体规则内容 注册资本 人民币1787492693元 已发行股份总数 1787492693股，全部为普通股 董事会人数 8名董事，设董事长1名，可设副董事长1名 董事会审计委员会人数 4名，其中独立董事占3名，由会计专业背景独立董事担任召集人 重大交易董事会审议门槛 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6项达标条件 重大交易股东会审议门槛 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6项达标条件 现金分红最低比例 满足分红条件下，每年现金分配利润不低于当年可分配利润20% 股份回购上限 因员工持股、可转债转换、维护公司价值三类情形回购股份，合计不得超过已发行股份总数10%
在股东权益保护层面，新版章程进一步细化了股东各项权责：明确符合条件的股东可依法查阅公司会计账簿、会计凭证，对违规损害公司利益的董事、高管可直接提起股东代表诉讼；同时严格约束控股股东、实际控制人行为，严禁其占用公司资金、违规强令公司提供担保、通过非公允关联交易损害公司利益，若其指示董事、高管实施违规行为，将与相关责任人承担连带责任。
针对对外担保、关联交易、财务资助等风险高发的重大事项，本次章程修订设置了多层级审批防火墙：所有对外担保均需经全体董事过半数且出席董事会三分之二以上成员审议通过，达到特定标准的担保事项还需提交股东会审批；关联交易根据金额大小分别设置董事会、股东会审议层级，涉及关联自然人交易金额超30万元、关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需先经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议；财务资助事项除合并报表范围内持股超50%且无关联股东的控股子公司外，均需履行严格的双过半董事审议程序，达标事项需提交股东会审批。
在利润分配机制上，新版章程明确公司实行连续稳定的分红政策，优先采用现金分红方式，仅在存在重大投资计划、审计报告为非标准意见、资产负债率超70%、经营性现金流为负四类特殊情况时，方可豁免当期现金分红。同时明确公司董事会可根据年度股东会授权，设定下一年中期分红的条件与上限，进一步提升分红灵活性。
此外，本次修订后的章程还对独立董事履职、内部审计独立性、董事高管忠实勤勉义务、清算责任等事项作出细化补充，明确内部审计机构不得置于财务部门领导之下、需保持完全独立，董事离职后半年内仍需对公司承担忠实义务，相关规则全面契合现行监管要求，为公司合规运营、维护全体股东尤其是中小投资者合法权益提供了坚实的制度保障。
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