北京
来源：市场资讯
（来源：广州金融）
地处广州荔湾的华林玉器街是“中国珠宝玉器第一街”，同时也是全国规模最大、品类最全的珠宝玉器集散地之一。为推动《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有效落地，持续深化广东省贵金属和宝石行业“行政监督+行业自律+跨业协同”工作机制，近日，中国人民银行广东省分行组织开展广州地区第二期贵金属和宝石行业反洗钱沙龙。本次沙龙邀请了荔湾区发改局、公安局、民政局、市场监管局和华林街道办事处，中国银行广东省分行等广州地区银行业金融机构，广州市华林玉器商会、荔湾百货商会等贵金属和宝石行业自律组织，以及华林集聚区从业机构代表，共计71人参加。
本次沙龙举办前，中国人民银行广东省分行联合荔湾区有关部门先行召开了华林集聚区集群共管工作交流会。会上，各部门通报了华林集聚区管理有关情况，并围绕洗钱风险防控、联合宣教等事项展开研讨。各方一致同意强化跨部门协作，共同提升华林集聚区贵金属和宝石行业反洗钱履职意识和履职能力，有效防范和打击洗钱违法犯罪。
本次沙龙首先回顾了第一期沙龙以来的各项工作成效，分析了当前贵金属和宝石行业面临的洗钱风险形势、监管预期与理念，重点阐释了优化华林集聚区反洗钱工作模式的总体思路与实践路径，并倡导涵盖从业机构在内的各方压实主体责任、加强沟通协作、发挥自身优势、凝聚工作合力，共同筑牢贵金属和宝石行业集聚区洗钱风险防线。
在主题分享环节，广东省广贵贵金属贸易中心有限公司介绍了履行反洗钱义务的实践经验。该公司将反洗钱要求深度融入日常经营与业务场景，建立了由总裁牵头的反洗钱工作小组，出台反洗钱内控管理办法及可疑交易识别指引，建立客户尽职调查机制和“十问”快速判断法，梳理典型可疑场景，不断夯实反洗钱长效机制。
在履职要点讲解环节，中国人民银行广东省分行根据自主创新设计的《贵金属和宝石从业机构反洗钱义务履职要点一张纸》及配套表格，介绍了从业机构如何把反洗钱义务落实到日常经营中，并结合多宗涉贵金属和宝石洗钱案例以案说法、以案示警。同时，中国人民银行广东省分行围绕宣教帮扶、监管指引细化等从业机构关心的问题现场逐一回应，有效解决了从业机构履行反洗钱义务的实操痛点。
本次沙龙是监管部门探索贵金属和宝石行业集聚区集群共管新模式的有益实践，也是深化跨部门协同、促进行政部门、金融机构、自律组织和从业机构沟通交流的积极举措。下一步，中国人民银行广东省分行将充分运用本次沙龙及华林集聚区集群共管工作交流会的研讨成果，会同各部门持续深化协作联动机制，推动各项共识转化为常态化的工作举措，着力营造华林集聚区“知法守法、主动履职”的反洗钱合规文化氛围。
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