安徽
10月16日，中国人民银行公示了一批行政处罚。其中，农中建以及光大、华夏、兴业银行等多家银行被罚。
中国农业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚134万元。三名相关责任人分别被罚3.5万元、3.5万元、4.5万元。行政处罚决定书文号为银罚决字〔2026〕48-51号。
中国银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚125万元。三名相关责任人分别被罚2万元、1万元、1万元。行政处罚决定书文号为银罚决字〔2026〕52-55号
中国建设银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录，被罚207万元。两名相关责任人分别被罚7万元、3.5万元。行政处罚决定书文号为银罚决字〔2026〕56-58号。
中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚121万元。三名相关责任人分别被罚4万元、4万元、1万元。行政处罚决定书文号为银罚决字〔2026〕59-62号。
华夏银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚120万元。四名相关责任人分别被罚2万元、1万元、2万元、2万元。行政处罚决定书为银罚决字〔2026〕63-67号。
兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款106万元。两名相关责任人分别被罚5.5万元、2万元。行政处罚决定书为银罚决字〔2026〕68-70号。
来源：中国人民银行官网
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