吉林
新加坡30亿元洗钱案再有后续。
10月19日，涉案人士张瑞金的哥哥张瑞生（Zhang Ruisheng）因持有超过1760万新元的犯罪所得，被判处监禁12个月。
张瑞生已同意将名下的一栋豪宅及一辆被扣押的丰田 Vellfire 汽车交由国家充公。
11笔海外汇款短短一个月收到1763万新元
根据法庭文件，张瑞生于2020年8月20日在联昌国际银行新加坡分行开设账户，开户时存入25万新元。
同年8月27日至9月25日，账户陆续收到11笔来自两家海外公司的汇款，总额达1763万4820新元。
由于账户开设后不久便收到大额资金，银行的交易监控系统发出警报。客户经理随后要求张瑞生解释资金来源。
张瑞生声称，这些钱来自出售澳门一处商业房地产，并向银行提交相关买卖协议；之后，他又提交一份贷款协议，声称曾向其中一家汇款公司提供600万新元的无息贷款。
不过，调查发现，两份文件均属伪造。
张瑞生后来承认，自己从未在澳门拥有房产，也没有与这两家公司进行过任何交易，甚至表示此前从未听说过这两家公司。
逾1000万新元买下圣淘沙豪宅
2020年9月至10月期间，张瑞生动用约1045万新元，用于支付位于圣淘沙升涛湾第69号房产的购买价及买方印花税。
该房产登记在张瑞生个人名下。
银行审查相关交易和文件后，决定终止与他的业务关系。在账户关闭前，张瑞生通过支票提取了账户内近495万新元的余额。
2021年3月，他又从另一家银行开出约214万新元的支票，用于支付圣淘沙升涛湾第79号另一处房产的部分首付款。这处房产登记在他的另一名弟弟张瑞财名下。
调查人员追查发现，其中约128万新元可以直接追溯至张瑞生此前账户中的可疑资金，但这笔钱的去向仍未完全查明。
张瑞金2024年已被判刑
张瑞生的弟弟张瑞金，是新加坡30亿元洗钱案中被定罪的10名外国人之一。
张瑞金于2024年因伪造文件及洗钱罪被判处监禁15个月。他当时与妻子林宝英担任金鹰家族办公室（Golden Eagle Family Office）的董事，张瑞生则以投资顾问身份持工作准证在新加坡居留。
张瑞生此次面对的是与持有犯罪所得有关的独立案件。他于10月19日在国家法院承认相关罪名，被判监禁12个月。
调查期间，商业事务局对他名下位于圣淘沙升涛湾第69号的房产发出禁止处置令，并扣押了一辆丰田 Vellfire 汽车。张瑞生同意将这两项资产交由国家充公。
根据法律，持有属于犯罪所得的财产，最高可判监禁3年、罚款15万新元，或两者兼施；由于本案控状涉及多次违法行为，最高刑罚可加倍。
这起案件也再次揭示了新加坡30亿元洗钱案的后续调查范围：除了最初被捕的涉案人士，当局也持续追查相关资金流向，以及通过银行账户和房地产交易转移的可疑资金。
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