河北
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来源：市场资讯
10月16日，中国人民银行官网公示的行政处罚信息显示，中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款121万元。同时，廖某军（中国光大银行股份有限公司数字金融/云生活事业部）、于某一（中国光大银行股份有限公司法律合规部、反洗钱管理中心）对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，分别被罚款4万元。苏某宇（中国光大银行股份有限公司运营管理部）对未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被罚款1万元。
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