湖北
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深耕反洗钱合规建设 筑牢金融安全经营防线
——建行临沂分行营业部扎实开展反洗钱专项工作
为有效防范对公领域洗钱风险，严厉打击涉企金融违法犯罪，规范企业账户资金交易秩序，护航辖区企业稳健合规经营，近期，建行临沂分行营业部聚焦对公账户风控核心，扎实开展对公客户反洗钱专项排查整治工作，全方位筑牢金融安全防护屏障。
针对当前企业洗钱风险隐蔽化、交易模式复杂化的行业特点，该行以对公账户精细化管控为抓手，全面强化企业客户全流程风险治理。依托智能风控体系，对存量及新增对公账户的经营资质、账户使用情况、资金交易流水、往来渠道开展全覆盖、穿透式风险核查。重点甄别企业异常转账、夜间大额划转、频繁小额试转等可疑交易行为，对存疑客户逐一核验经营实景、交易背景及业务真实性，精准排查空壳公司、账户转借、非法资金洗白等潜在风险隐患，从严从细堵塞对公风控管理漏洞。
下一步，建行临沂分行营业部将持续压实金融风控主体责任，常态化推进对公账户反洗钱专项排查，持续提升企业账户风险精准识别与处置能力。以高标准、严规范的风控管理，净化辖区金融生态，切实守护金融市场稳定与企业资金安全。（通讯员：郇洁）
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