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近日，江西省赣州市公安局南康分局经济犯罪侦查大队成功侦破一起特大涉烟非法经营案，成功打掉一个盘踞本地多年、被称作“地下烟草专卖局”的犯罪团伙，刑事拘留13人，捣毁仓储中转窝点3个，涉案金额逾9000万元，关联上下游商户300余家。
今年6月，南康分局收到区烟草专卖局移送线索，辖区一个以周某为首的团伙大规模非法跨省倒卖卷烟，涉案金额巨大。分局迅速组建专案组，坚持“小线索深经营、小切口破大案”，开展全链条溯源侦查。经调查，一个布局多年、组织严密、分工明确的全国性涉烟黑产网络浮出水面。该团伙以南康为据点，辐射福建、广东、浙江等地，串联上下游300余家商户，通过分散收烟、集中中转、全域分销形成完整非法经营链条，并长期盘踞本地，社会危害较大。
为摸清团伙架构、撕开伪装，专案组改变传统摸排方式，依托数据导侦开展精准研判。经过一个多月的缜密侦查，专案组全面掌握该团伙的作案模式：核心成员、底层分销、仓储及运输人员分工明确，线上洽谈交易、线下实物流转，资金归集、异地调度各环节紧密衔接，隐蔽窝点位置、作案时段、反侦查手段均被查实，为集中收网行动夯实证据基础。
7月23日，南康分局统筹部署，集结近百名警力，划分23个抓捕审讯小组，创新采取“化整为零、包干到组、分层抓捕、同步联动、跨省合围”战术，在南康与浙江两地同步开展抓捕行动，成功抓获以周某为首的6名核心人员，当场捣毁3处仓储中转仓库，扣押作案车辆3辆、涉案卷烟40余万支。与此同时，警方对分布在南康各乡镇的上下游供货、分销商户及业务联络人员开展抓捕取证，快速肃清本地网络末梢，固定相关证据。本次行动共抓获犯罪嫌疑人13名、关键证人10名，实现核心组织者、中层操盘人员、下游分销人员、跨省联络人员全层级到案。
经查，该团伙是一个专业化、网络化特点突出的新型真烟非法经营犯罪团伙，反侦查手段繁多。团伙利用持证卷烟零售门店作掩护，一旦遭遇查处，就更换商户、合同和法定代表人，做到“换壳不换网、换证不换人”，以此逃避刑事打击。他们通过社交平台搭建全国交易网络，发布供需与价格信息，统筹跨区域调货分销，并指使本地商户以“蚂蚁搬家”的方式零散收购卷烟，再集中归集货源，降低单次涉案规模以此规避检查。此外，团伙在城郊设立多处相互独立、互为备用的隐蔽仓库，避免仓库被一次性全部查获，在跨省运输卷烟时采取人货分离、单线联络、填报虚假收货信息等手段掩盖物流轨迹，资金结算则使用多个账户和支付工具分层转账，刻意拆分资金流水，隐匿资金往来。
目前，涉案人员因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步侦办中。
来源：人民公安报
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