美国联邦文件披露：涉嫌为外国从事情报活动的加州华人女子，与柬埔寨诈骗集团存在关联

美国哥伦比亚广播公司（CBS）调查发现，一名因涉嫌充当外国政府未登记代理人而被起诉的加州华人房地产经纪，与一个被美国司法部指控利用强迫劳动实施数百亿美元诈骗的柬埔寨犯罪组织存在多重关联。不过，目前没有联邦执法文件指控该女子参与这一诈骗集团或贩毒集团的洗钱活动。

张女士在社交媒体上分享了这张照片，照片拍摄于一辆属于“太子集团”（Prince Group）所谓“执行者”陈索利（Chen Sokly）的汽车内。 张婉莹 / 小红书

美国哥伦比亚广播公司（CBS）的一项调查发现，一名被指与外国政府存在关联、涉嫌在美国从事情报活动的加州房地产经纪，除了被指在美国境内监视台岛地区领导人的儿子外，还与涉嫌参与跨国犯罪活动的多名人士存在商业或私人联系。

上周，美国联邦调查局（FBI）指控现年34岁的加州尔湾房地产经纪张婉莹（Wanying Zhang，又名Heather Zhang）充当未登记的外国代理人。调查人员称，2025年，她涉嫌在西雅图监视台岛地区领导人的儿子。当时与她同行的人是54岁的苗发泰（Fatai Miao），这一身份由CBS通过调查确认。

CBS查阅的多份联邦法院文件显示，张婉莹和苗发泰均与一些涉及大型犯罪网络的人员存在关联。

这些关系网络揭示了张婉莹在美国的活动及其社交圈的复杂一面。美国联邦调查人员指称，她多年来一直在美国境内为外国政府从事情报活动，但相关指控仍需通过司法程序进一步审理。

张婉莹在加州期间似乎经常出入富裕人士的社交圈。她曾在外国社交媒体平台小红书上发布照片，展示自己坐在一辆布加迪跑车的驾驶座上，并称汽车属于一位朋友。

调查显示，这辆车似乎与一名男子有关。美国司法部曾将此人描述为一个涉嫌涉及数百亿美元诈骗网络中的“打手”。该犯罪网络被指利用现代奴役手段，在柬埔寨运营诈骗园区。

美国政府指控，跨国企业集团太子集团（Prince Group）至少实施了150亿美元的网络诈骗，目标包括美国民众，并利用柬埔寨至少10个涉嫌强迫劳动的园区实施犯罪。

据美国缉毒局（DEA）称，一起贩毒集团洗钱案中的一名被告通过自动取款机（ATM）存入涉嫌来自贩毒活动的现金。 美国司法部

一、商业伙伴牵出涉嫌洗钱网络

除了与上述人士存在联系外，张婉莹还与苗发泰保持了多年关系。

苗发泰是一名建筑业经营者，也是元金开发与建筑有限责任公司（Yuanjin Development & Construction LLC）的注册代理人和组织者。该公司登记地址位于加州尔湾一栋拥有5间卧室的住宅，住宅所在街道名为Interstellar Street。

这栋价值约450万美元的郊区住宅不仅是苗发泰的商业登记地址，还被检方指称曾被一个涉嫌由中国人参与的洗钱组织用作“藏匿资金的据点”。

根据2023年提交的一份刑事起诉材料，该洗钱活动据称与墨西哥锡那罗亚贩毒集团存在合作关系。

需要指出的是，苗发泰并未在这份起诉材料中被点名，也没有因此受到刑事指控。

根据相关刑事案件的宣誓书，美国缉毒局（DEA）特别行动组探员史蒂文·冈萨雷斯（Steven Gonzalez）追踪发现，2023年3月1日，一名涉嫌参与大型洗钱组织的人员曾将一个红色、中等大小且装有重物的手提袋送到上述住宅。

这名探员在2023年5月提交的文件中写道，根据自己的专业训练、办案经验、对调查情况的了解，以及与熟悉洗钱手法的执法人员交流所得的信息，他认为，该男子刚刚取走并交付了一笔来自非法活动的美元现金。

这只是美国缉毒局声称发生在洛杉矶县和橙县多个藏匿点的现金交接活动之一。

苗发泰本人并未被控任何罪行。检方称，在FBI上个月前往尔湾执行搜查令、破门进入其住所的几天前，苗发泰已购买单程机票飞往外国。

美国司法部指控，该犯罪网络曾经营未经许可的货币兑换业务，为锡那罗亚贩毒集团洗白数百万美元。

在张婉莹第二次出庭时，联邦检察官还声称，她本人也经营过未经许可的货币兑换业务，所得19万美元利润被转入她在外国的银行账户。

不过，美国政府在法庭上以及涉及张婉莹的公开司法文件中，均未提及上述涉嫌贩毒集团的洗钱网络与她之间存在直接联系。

上图：执法人员称，他们于2021年1月查获了这袋现金。下图：美国缉毒局（DEA）探员表示，作为调查行动的一部分，他们在一次查缉行动中缴获了超过110磅（约50公斤）含有可卡因的毒品。 美国司法部

二、涉嫌洗钱组织还涉及毒品交易

2024年4月，美国检方对该组织24名成员提出另一份起诉书。文件所附的联邦执法部门查获物品照片显示，执法人员曾查获成堆的百元美元钞票，以及装满卡车的可卡因和冰毒砖块。

据检方文件，该组织成员使用过“海洋”“蝙蝠侠”和“P博士”等绰号。

一名被指为该组织领导人的男子于2023年5月12日被捕。根据缉毒局探员在宣誓书中的记载，该男子当时告诉探员，自己手下有10至20人，并称其经手出售的大部分资金来自诈骗活动。

探员还写道，该男子后来承认，自己此前一直处理毒品犯罪所得，直到2020年左右才停止。他解释说，这类交易“令人害怕”，因为如果资金丢失，可能面临“墨西哥人”的报复。

美国司法部指控，该组织通过未经许可的货币兑换业务，为锡那罗亚贩毒集团洗钱数百万美元。

但目前，没有公开的联邦执法文件将张婉莹与这一贩毒集团的洗钱活动直接联系起来。

陈索利在游艇展上拍摄。 9tro

三、商业伙伴与太子集团涉嫌“打手”存在关联

调查还发现，苗发泰在元金开发与建筑公司的商业伙伴张成（Cheng Zhang），同时与太子集团一名被美国检方指称为“打手”的人物存在商业联系。

美国加州企业Big Bow LLC由张成和另一家公司M Capital Global California LLC共同管理。后者由陈索利（Chen Sokly）控制。美国检方将陈索利描述为太子集团涉嫌犯罪网络中的“打手”。

CBS调查确认，陈索利就是纽约联邦检方去年针对太子集团董事长陈志提起的案件中，被称为“共同被告人之二”（Co-Conspirator-2）的那名男子。

起诉书将太子集团描述为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”，并称该集团通过在柬埔寨运营强迫劳动诈骗园区，为陈志及其关联人士牟取巨额利润，诈骗手段包括虚假的加密货币投资项目。

起诉书称，数以千计的外籍劳工原本前往柬埔寨等地寻找工作机会，却遭到人口贩运，被迫进入诈骗园区，从事加密货币投资诈骗及其他欺诈活动，并经常受到暴力威胁。

文件还描述称，这些诈骗园区内设有大型集体宿舍，周围筑有高墙并架设铁丝网，实际上发挥着强迫劳动营的作用。

美国政府对太子集团采取的打击行动包括查封价值约150亿美元的比特币。美国司法部称，这是美国执法部门历史上规模最大的一次比特币查扣行动。

太子集团否认相关指控，并将美国政府的行动称为“披着执法外衣的资产掠夺”。

起诉书还指称，“共同被告人之二”通过腐败和暴力手段维持太子集团在诈骗行业中的地位，其中包括涉嫌向一名外国政府官员行贿，手段是为其购买一艘价值300万美元的游艇。

文件还称，这名“共同被告人之二”曾担任太子集团旗下子公司Awesome Global的董事长。企业登记资料显示，柬埔寨有一家同名公司，陈志和陈索利均被列为董事长。

国际非营利调查组织“有组织犯罪与腐败报道项目”（OCCRP）于今年8月8日首次将陈索利的身份与“共同被告人之二”联系起来。

检察官表示，王子集团（Prince Group）利用这种“手机群控系统”实施诈骗。 美国司法部

四、布加迪跑车牵出太子集团相关人士

涉嫌充当外国政府未登记代理人的张婉莹，与陈索利之间也存在关联线索。

2024年，张婉莹曾在小红书发布一张照片，显示自己坐在一辆布加迪Chiron跑车的驾驶座上，并配文：“看看我朋友的豪车！”

这张照片已于本周被删除。

根据张婉莹发布的社交媒体内容，这辆车当时与一名名叫费文志（Wenzhi Fei，又名Wesley Fei）的男子有关。费文志自称是沉迷扑克的玩家，也是一名加密货币交易员。

不过，费文志在接受CBS采访时表示，这辆布加迪并不属于他，而是他向陈索利借来的。他称陈索利是自己的“朋友”，也是一位“慷慨的绅士”，并表示自己对陈志的商业活动以及太子集团的业务“毫不知情”。

社交媒体上的视频和照片显示，费文志曾与陈索利一同出现在停放着多辆稀有豪华跑车的车库内。

此外，费文志还曾在一艘长达71英尺的游艇前摆拍。根据海关记录，这艘游艇由陈索利从新加坡进口。

费文志还在自己的Instagram账号发布过一段视频，画面显示他坐进一辆法拉利跑车。这辆车停在加州约巴林达一栋住宅的车道上，房屋属于布兰登·罗（Brendon Luo）。美国财政部此前因布兰登·罗涉嫌参与太子集团相关活动，对其实施制裁。

2024年，费文志还通过自己的加密货币交易公司Block Infinity，为加密货币行业人士组织了一场豪华游艇活动。活动地点位于新加坡一栋由太子集团拥有的摩天大楼内，陈志在该楼内拥有一套价值1600万美元的豪华套房。

费文志告诉CBS，他本人并未参加这场活动，也不认识张婉莹，而且自己与陈索利“并没有那么亲近”。

他还表示，在美国司法部对太子集团提出指控后，陈索利就变得很难联系。

费文志没有受到任何刑事指控。

张婉莹目前面临的刑事指控仅涉及涉嫌充当中国政府未登记代理人。无论是她还是费文志，都没有在任何联邦执法文件中被认定与太子集团或贩毒集团的洗钱活动存在关联。

此外，张是一个常见的中文姓氏，因此，不能仅凭姓氏相同就认定张婉莹与苗发泰的商业伙伴张成，或涉嫌参与贩毒集团洗钱活动的另一名张姓人士张赛（Sai Zhang）存在亲属关系。

CBS曾向陈索利在加州的公司发送置评请求，但截至报道发布时，尚未收到回复。

太子集团发言人今年6月在接受OCCRP采访时表示：“陈志先生及其旗下公司并非犯罪集团，而是一系列合法经营的企业，为全球数百万人提供服务，并在世界各地雇用了数万名员工。”

发言人还表示，陈志及太子集团旗下企业并未实施美国政府所指控的行为，并称这些指控毫无根据。

左：费在 Instagram 上发布的视频中在索克利的游艇上摆姿势。右：陈索利的游艇，苏珊。 费文智 / Instagram

五、苗发泰家人称其目前仍在外国

CBS通过电话联系苗发泰的儿子时，对方表示，父亲不愿对此事发表评论。他还称，自己不认为父亲知晓其商业登记地址与涉嫌有组织犯罪集团之间存在关联。

苗发泰的儿子表示，父亲在大约三周前购买单程机票飞往外国后，目前仍留在外国。

截至目前，张婉莹、苗发泰和费文志在上述涉嫌洗钱及太子集团相关犯罪活动中所扮演的具体角色，仍存在明显区别。

张婉莹已因涉嫌充当外国政府未登记代理人而受到刑事指控，但她与相关诈骗集团及贩毒集团洗钱活动之间的直接联系，尚未得到公开联邦执法文件证实。苗发泰和费文志均未因本文涉及的相关犯罪活动受到刑事指控。

上述调查结果反映出多个商业关系、社交关系与涉嫌跨国犯罪网络之间存在交集，但这些关联本身并不能证明相关人员参与了犯罪。案件的最终事实仍有待进一步调查和司法程序确认。

阅读更多：

特斯拉跑车直接起飞！零百加速不到1秒，2028年量产？

日本地震预警乌龙！东京迪士尼紧急应对

瑞士森林里，竟藏着一座纯手工黏土城堡！

编译链接：https://www.cbsnews.com/news/alleged-chinese-agent-zhang-scam-group-court-records/?ftag=CNM-00-10aab7e&linkId=1022190262