北京
智通财经APP讯，宝积资本(08168)发布公告，为接任本公司公司秘书一职，邓耀基先生(邓先生)已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会及独立调查委员会主席以及薪酬委员会成员及提名委员会成员，自2026年10月16日起生效。
本公司已与沛思企业服务有限公司订立企业秘书支持服务协议，据此，沛思企业服务有限公司已同意向本公司提供公司秘书服务。
邓先生为沛思企业服务有限公司董事，彼已获沛思企业服务有限公司指派并获本公司委任担任GEM证券上市规则第 5.24条项下之(i)本公司之公司秘书; 及 (ii)本公司之授权代表，自 2026年10月16日起生效。
董事会委任陈增武先生(陈先生)及吴家齐先生(吴先生)担任独立非执行董事，自2026年10月16日起生效。
自2026年10月16日起， (1) 邓先生不再担任审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各自的成员; (2) 陈先生已获委任为审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员; (3) 吴先生已获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员;及 (4) 执行董事姜丹丹女士已获委任为提名委员会成员。
继邓先生辞任以及陈先生及吴先生获委任后： (1) 邓先生已不再担任调查委员会主席; (2) 陈先生已获委任为调查委员会主席;及 (3) 吴先生已获委任为调查委员会成员。
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