北京
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来源：大河财立方
10月16日，中国人民银行披露的行政处罚信息显示，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，兴业银行被罚106万元。
兴业银行零售平台部程某，对上述违法违规行为负有责任，被罚5.5万元；兴业银行信用卡中心张某敏，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚2万元。
（文章来源：大河财立方）
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