河北
“店里进来一个年轻人
金戒指不用挑款式
就选这个4000元的
随后要我们提供收款码
马上就收到货款了”
近日
湖南省湘潭市公安局雨湖分局
窑湾派出所抓获
一名帮助信息网络犯罪
活动案违法行为人
通过线下购买贵重物品
帮助“洗钱”
李某在金店选购商品
2026年9月
违法行为人李某
通过社交软件认识上线
便开始“兼职”
上线明确要“洗白”的金额数后
李某便在线下
金店、手机店等购买
价格相近的商品
要求商家提供收款码
李某将收款码发给上线后
由上线付款
随后李某将金饰品
高档手机等变卖
或者原价退回店铺
再将现金转账至上线指定账户
以帮助上线将诈骗资金“洗白”
被抓获时李某已完成“两单”
获利544元
目前
李某已被依法行政拘留
案件正进一步侦办中
套路解析
对于商户而言，识别这些“大客户”的可疑特征至关重要。如果遇到以下情况，需要高度警惕：
交易行为异常。通常以办酒席、送礼为由，订单金额远超出日常零售规模，且买家对价格、品质不关心，只要求快速成交。
支付方式可疑。坚持索要银行卡号、收款码由他人完成支付，现场购买人与实际付款人分离，谈好价格与支付到账有一定时间差。
买家行为鬼祟。买家多为年轻人，刻意佩戴口罩、帽子等遮挡面部，回避监控拍摄，交易过程中不断查看手机。
警方提醒
一旦不慎卷入洗钱链条
商户可能面临银行账户被冻结
成为诈骗洗钱的一环
导致经营受影响
因此
主动防范是关键
坚守收款原则
不轻易向陌生人提供个人银行账户，大额交易优先选择有担保的第三方支付平台，不向未成年人出售大额烟酒。
核实大额订单
对主动上门的“大单”保持警惕，多方核实买家身份和购买需求的合理性。对坚持由他人代付的订单，务必与实际付款人联系确认。
完善店内监控
店内安装监控设备，能清晰记录交易过程和顾客面部特征。对刻意伪装者，应引导其取下遮挡物。
保留交易凭证
完整保存交易记录、聊天截图、转账凭证等信息，一旦账户出现异常，能第一时间向公安机关说明情况。
及时咨询报警
遇到任何可疑交易，不要贪图小利，应立即停止交易，并拨打 110 或者就近到派出所咨询。
来源：雨湖公安
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