北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月15日晚间，祥鑫科技股份有限公司（证券代码：002965）正式披露第五届董事会第九次会议决议公告，本次会议于当日15:30以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，全程符合《公司法》《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
据公告披露，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中陈柏豪、张端阳、王承志3名董事以通讯表决方式参会，会议由公司董事长谢祥娃主持，相关高级管理人员列席会议。为提升重大事项决策效率，本次会议首先审议通过了豁免本次董事会会议通知期限的相关议案，全部7名参会董事均投出同意票，无反对、弃权情形。
本次会议另一项核心审议事项为《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，该议案在提交董事会审议前，已经公司战略委员会、独立董事专门会议前置审议通过，最终同样获得全票通过。公司同步提示，该事项的详细内容将在同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-045）中完整披露。
本次董事会全部两项审议议案的表决情况如下：
议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 审议结果 关于豁免公司第五届董事会第九次会议通知期限的议案 7 0 0 通过 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案 7 0 0 通过
截至目前，祥鑫科技已将本次董事会决议文件、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议、第五届董事会战略委员会第八次会议决议列为备查文件，供投资者及相关方依规查阅。
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