北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月14日晚间，苏州禾盛新型材料股份有限公司（证券代码：002290，证券简称：禾盛新材）发布公告，披露了2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的修订情况说明。公司已于当日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了定增竞价结果、预案修订稿等相关议案，结合本次发行的竞价结果对原预案内容进行了多维度调整，后续相关事项尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。
回溯本次简易程序定增的推进历程，公司相关工作起步于2026年3月：当年3月25日公司第七届董事会第九次会议率先审议通过相关授权议案，4月23日提交2025年年度股东大会审议并获得通过，股东大会对董事会的授权有效期自审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。同年5月28日，公司进一步召开第七届董事会第十二次会议，正式敲定了2026年度简易程序向特定对象发行股票的初始方案。
本次最新披露的预案修订，核心围绕此前完成的发行竞价结果展开，对预案多个核心板块内容进行了针对性更新，主要修订条目梳理如下：
涉及章节对应内容板块主要修订情况1、更新已履行的批准程序；2、根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量、发行期首日等内容；3、更新募集资金投资项目名称及投资总额；4、更新海曦技术的半年度财务数据。释义释义全文同步更新释义相关表述公司基本情况一、公司基本情况、二、本次发行的背景和目的、三、发行对象及其与公司的关系根据公司的工商登记信息，更新公司的法定代表人；更新交易背景和交易目的；更新本次发行的发行对象及其与公司的关系第一节本次发行概况四、本次发行方案概要1、根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量等内容及更新本次发行不构成关联交易的表述，更新实际控制人在发行前后的持股比例；2、更新募集资金投资项目名称及投资总额；3、更新已履行及未履行的批准程序。第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、本次募集资金使用计划、二、本次募集资金投资项目背景、三、本次募集资金投资项目情况更新募集资金投资项目名称及投资总额；更新本次募集资金投资项目涉及的行业信息和国家政策背景；更新本次募集资金投资概况、项目备案和效益测算情况第三节附生效条件的股份认购协议摘要附生效条件的股份认购协议摘要根据《附生效条件的股份认购合同》，新增本节内容第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析六、本次股票发行相关的风险说明更新募集资金投资项目相关风险、市场与行业风险、财务风险第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项三、本次发行摊薄即期回报对财务指标的影响及公司拟采取的填补措施和相关主体的承诺根据竞价结果，更新本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
禾盛新材方面提示，目前《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》及相关文件已在法定披露媒体同步披露，供投资者查阅。同时公司特别提醒，本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
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