北京
智通财经讯，新疆新鑫矿业(03833)公布，因董事会将于2026年10月14日由第七届换届为第八届，陈寅先生被重选及任命为公司第八届董事会主席(董事长)及周传有先生被重选及任命为公司第八届董事会副主席(副董事长)，任期均自2026年10月14日起至2029年10月13日止为期三年。
自2026年10月14日起，战略与可持续发展(ESG)委员会成员为陈寅先生、周传有先生、李江平先生、王立建先生及黄勇先生，陈寅先生任战略与可持续发展(ESG)委员会主席。
自2026年10月14日起，提名委员会成员包括：刘颖女士、张丽女士及李道伟先生，刘颖女士任提名委员会主席。
自2026年10月14日起，薪酬与考核委员会成员包括：刘颖女士、陈寅先生、周传有先生、黄勇先生及李道伟先生，刘颖女士任薪酬与考核委员会主席。
自2026年10月14日起，审计委员会成员包括：刘颖女士、胡承业先生及李道伟先生，刘颖女士任审计委员会主席。
基于公司治理安排的需要，经综合考虑多种因素，公司决定，于其现届任期在2026年10月13日届满时，不再续聘林兆荣先生为公司联席公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下的公司授权代表。任命蔡嘉诚先生为公司联席公司秘书及授权代表，自2026年10月14日起至2029年10月13日止(即第八届董事会任期届满之日)生效。李振振先生已获重新委任为联席公司秘书，自2026年10月14日起至2029年10月13日止(即第八届董事会任期届满之日)生效。
本文源自：智通财经网
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