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观点网讯：10月14日，据报道，美国财政部对美国银行（BAC.N）处以总额达12亿美元的罚款，理由是该行存在“严重且持续”的有关洗钱及违反制裁规定的行为。
监管部门认定，该行未能按规定报告总额超过50亿美元的可疑交易。
罚款中包括美国货币监理署（OCC）处以的7.5亿美元民事罚款，这也是OCC史上开出的最高金额罚款。
美国财政部海外资产控制办公室还宣布，与美国银行就“涉嫌违反多项制裁项目，包括涉及伊朗、俄罗斯、毒品交易和全球恐怖主义相关制裁项目”达成1160万美元和解协议。
监管机构已要求美国银行接受一项同意令，其中一项重要要求是，该行必须与第三方合作，以识别并报告此前未发现的可疑交易。
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