宏微科技完成多轮股本变动 注册资本增至21598.35万元 更名董事会战略委员会强化ESG治理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月14日，科创板上市公司宏微科技（688711）发布公告称，公司于2026年10月13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了董事会战略委员会更名、修订部分治理制度，以及变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记两项核心议案。其中涉及注册资本变更与章程修订的相关事项，尚需提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议形式审议。

本次公告显示，宏微科技将原董事会下设的“董事会战略委员会”正式更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时将对应的《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，并同步修订《独立董事工作细则》《筹资管理制度》《ESG管理制度》《应对气候变化制度》四份内部治理文件中涉及原“董事会战略委员会”的相关表述。公司方面表示，本次调整仅涉及委员会名称变更，委员会的人员构成、职责权限等实质内容均保持不变，相关修订后的制度自本次董事会审议通过之日起正式生效。此次调整旨在进一步完善公司治理架构，适配长期战略发展需求，强化核心竞争力与可持续发展能力，全面提升公司ESG管理水平。

公告披露，公司注册资本的变动来自三方面股本调整的叠加影响，最终总股本从初始的21288.4185万股变动至21598.3499万股，注册资本同步从21288.4185万元调整为21598.3499万元： - 2025年8月，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记，向59名激励对象归属19.7456万股，总股本增至21308.1641万股 - 2025年8月15日至2026年7月23日“宏微转债”最后转股日期间，可转债累计转股367.0888万股，总股本进一步增至21675.2529万股 - 2026年公司完成76.903万股回购股份的注销程序，总股本相应缩减至21598.3499万股

基于上述两项调整事项，宏微科技拟对《公司章程》对应条款进行针对性修订，具体修订内容如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款 第五条公司注册资本为人民币 21,288.4185 万元｡ 第五条公司注册资本为人民币 21,598.3499 万 元｡ 第二十条 公司已发行的股份数为 21,288.4185 万股,全部为普通股｡ 第二十条公司已发行的股份数为 21,598.3499 万股,全部为普通股｡ 第一百四十一条公司董事会设置战略委员 会､提名委员会､薪酬与考核委员会｡专门 委员会对董事会负责,依照本章程和董事会 授权履行职责,提案应当提交董事会审议决 定｡专门委员会成员全部由董事组成,其中 提名委员会､薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人｡ 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持 续发展委员会､提名委员会､薪酬与考核委员 会｡专门委员会对董事会负责,依照本章程和 董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审 议决定｡专门委员会成员全部由董事组成,其 中提名委员会､薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人｡ 第一百四十二条战略委员会由 3 名公司董 事组成,其中至少包括 1 名独立董事｡ 第一百四十二条战略与可持续发展委员会由 3 名公司董事组成,其中至少包括 1 名独立董 事｡ (二)对本章程规定须经董事会批准的重大 投资融资方案进行研究并提出建议; (三)对本章程规定须经董事会批准的重大 资本运作､资产经营项目､重大科技创新项 目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行 研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)对公司 ESG 目标､战略规划､治理 架构､管理制度等事项进行研究,并就相关 工作向董事会提出建议; (七)识别对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇,指导管理层对 ESG 风险 和机遇采取适当的应对措施; (八)推动和监督 ESG 目标实现的进度, 并就需要提升表现所需采取的行动给予建 议; (九)审阅公司 ESG 相关披露文件,包括 但不限于年度 ESG 报告; (十)董事会授权的其他事宜｡ (二)对本章程规定须经董事会批准的重大投 资融资方案进行研究并提出建议; (三)对本章程规定须经董事会批准的重大资 本运作､资产经营项目､重大科技创新项目进 行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研 究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)对公司 ESG 目标､战略规划､治理架 构､管理制度等事项进行研究,并就相关工作 向董事会提出建议; (七)识别对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇,指导管理层对 ESG 风险和 机遇采取适当的应对措施; (八)推动和监督 ESG 目标实现的进度,并 就需要提升表现所需采取的行动给予建议; (九)审阅公司 ESG 相关披露文件,包括但 不限于年度 ESG 报告; (十)董事会授权的其他事宜｡

宏微科技同时表示，除上述调整条款外，《公司章程》其余内容保持不变。董事会已提请后续临时股东会授权公司管理层全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。目前修订后的《ESG管理制度》《应对气候变化制度》及新版《公司章程》均已同步在上海证券交易所官网披露。

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