辽宁
10月10日，华州公安华州派出所民警在社区开展“一标三实”信息采集工作期间，辖区一商铺店主向民警反映可疑情况。经了解，10月9日，两名陌生男子到其店内，声称需要采购3万元的红牛饮料，要求店主提前备货。随后，对方“老板”通过银行卡向店主转账29970元货款，并约定当日下午将通过货拉拉上门取货。
民警察觉该交易模式异常，详细核实事件经过，查看店内监控视频、双方聊天记录及转账凭证。为彻底排查风险，民警第一时间对接反诈中心，对涉案转账银行卡等开展核查后确认该笔资金及交易模式涉嫌电信网络诈骗，属于典型的虚假大额订货、套取商户货品类诈骗套路。
民警当即告知店主诈骗风险，反复叮嘱其坚决不予发货、切勿配合对方操作，及时阻断诈骗链路。最终，在民警的快速处置和精准预警下，成功拦截即将发出的商品。
·诈骗套路解析
诈骗团伙为了快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币的方式，转变为在金店、花店、烟酒店等进行大额消费套现。
通常，诈骗分子会选择方便变现的商品，如烟酒、现金蛋糕（鲜花）礼盒、黄金、品牌手机等，让商户提供用于转移赃款的银行卡号。随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“货款”，实际是不法分子骗来的赃款。
就这样，商户经营者无意间成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，可能导致商家账户被冻结，并造成经济损失。
·警方提醒
谨慎接收大额网络订单和线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。日常经营交易中，广大商户务必提高反诈警惕，谨慎核实交易对象身份、资金来源，切勿因正常交易不慎卷入涉诈案件。如遇账户冻结、反诈提示、异常转账交易等情况，请第一时间报警求助，守护好自身的财产安全。
来源：华州警讯
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