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观点网讯：10月9日，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司召开2026年第四次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案，选举产生6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。
第四届董事会由9名董事组成。非独立董事为余峰（董事长）、程东方、叶衍榴、游兴泉、吴胜勇、王建新；独立董事为叶钦华（会计专业人士）、叶佳昌、商沛。
公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。战略委员会主任委员为余峰，提名委员会主任委员为商沛，薪酬与考核委员会主任委员为叶佳昌，审计委员会主任委员为叶钦华。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人为会计专业人士。
董事任期三年，自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
高级管理人员聘任方面，吴胜勇任总经理，吕健任常务副总经理，王建新、钟婉华、陆启勇、熊昊、郑增林任副总经理，钟婉华任财务总监，陆启勇任董事会秘书，任高峰、周杨、吴莎莉任总经理助理；池名、王莎莎任证券事务代表。上述人员任期与本届董事会任期一致。
公告披露，上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书陆启勇已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
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