北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
中粮资本控股股份有限公司临时股东会现场会议于2026年10月12日14:30在北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室召开，网络投票时间为2026年10月12日，会议由公司董事会召集，公司董事长孙彦敏主持，本次会议核心议程为审议新增2026年度日常关联交易预计、选举第六届董事会独立董事相关议案。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计460名，代表股份1,545,534,264股，占公司有表决权股份总数的67.08%。其中通过现场投票的股东及股东代理人共计2名，代表股份1,446,543,840股，占公司有表决权股份总数的62.78%；通过网络投票的股东共计458名，代表股份98,990,424股，占公司有表决权股份总数的4.30%。通过现场和网络投票的中小股东及代理人共计459名，代表股份98,990,824股，占公司有表决权股份总数的4.30%。公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市嘉源律师事务所律师列席并见证了本次会议。
本次会议各项议案表决情况如下：
提案编码 提案名称 表决分类 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 回避股数（股） 表决结果 1.00 关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案 总表决情况 98,333,424 99.34% 520,500 0.53% 136,900 0.13% 1,446,543,440 通过 1.00 关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案 中小股东的表决情况 98,333,424 99.34% 520,500 0.53% 136,900 0.13% 0 通过 2.00 关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案 总表决情况 1,544,822,664 99.95% 562,000 0.04% 149,600 0.01% 0 通过 2.00 关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案 中小股东的表决情况 98,279,224 99.28% 562,000 0.57% 149,600 0.15% 0 通过
本次会议中，关联股东中粮集团有限公司已对涉及关联交易的议案1回避表决。上述两项议案均属于普通决议，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。刘怡女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
北京市嘉源律师事务所委派见证律师李丽、吴桐对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
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