江西
当地时间10月10日，泰国警察总署开展大规模联合搜查行动，在曼谷四大高端住宅区同步突袭，一举查获94套带土地豪宅，全部登记在95家公司名下，资产总估值约60亿泰铢，折合人民币约12亿元。本次抓捕一共抓获11人，其中包含10名中国籍嫌疑人，还有1名美国籍嫌疑人，大批涉案豪宅被当场查扣冻结。
这94套豪宅，不是普通公寓，而是带土地产权的独栋住宅，集中在曼谷邦纳、拉玛九、Krungthep Kreetha等本地公认的黄金豪宅片区。粗略估算，平均每套房产价值约1273万元人民币。部分豪宅曾经对外出租，单套每月租金高达35万泰铢，折合人民币7万元。警方调查发现，不少房屋已经空置数月，超过3个月没人收取租金，部分涉案人员早已提前离境潜逃 。
很多人会好奇，外籍人士为什么能在泰国拥有这么多带土地的独栋大宅？这里藏着一个很多海外置业者听过的灰色操作。
按照泰国法律规定：外国人不可以直接购买泰国土地。想要持有土地，常规方式是注册泰国公司，法律要求泰籍股东持股不少于51%，外籍最多持股49%。而这个犯罪团伙，就是利用这套规则漏洞，找大量泰国本地人做“名义股东”，也就是业内常说的代持人。泰籍代持人只挂名、不出钱，实际资金、房屋控制权全部掌握在外籍嫌疑人手里，用这种虚假持股方式，大量囤积曼谷土地豪宅，用来藏匿犯罪所得，洗白赃款 。
泰国警方通报，本次案件规模庞大，95宗案件一共牵涉96名外籍嫌疑人、156名泰国本地关联人员，警方已经对外籍嫌疑人开出86份逮捕令。案件的核心线索指向跨国网络诈骗、跨境赌博犯罪。这伙嫌疑人长期在缅甸、柬埔寨边境从事电诈相关犯罪活动，非法所得资金，通过层层资金流转，进入泰国，借助公司代持房产的方式，把赃款转化为不动产，妄图把豪宅当成“避风港”，一边收租，一边隐匿资产，逃避各国警方追查 。
这几年泰国持续重拳打击这种“名义代持”的灰色购房模式。早在今年年初，中国驻宋卡总领馆就专门发布过安全提醒：泰国升级打击外籍人士找人代持持股、变相购买土地的行为。过去不少海外投资者以为，找当地人代持，注册公司就能绕开法律限制买地。现在泰国执法已经穿透公司股权，核查资金来源，一旦查实虚假代持，房产会被查封没收，代持双方都要承担刑事责任，最高可判处3年监禁并处高额罚金 。
消息曝光之后，网友的讨论分成两派。
有网友感慨，以为是富豪海外置业，没想到是电诈赃款购置的豪宅，跨国犯罪分子想靠海外房产洗白钱财，最后竹篮打水一场空。
还有不少准备去泰国买房的人感到后怕：原来海外买地代持，风险远大于想象，一旦被认定虚假代持，投入的资金和房产都可能全部失去。
这里要区分两个概念：泰国公寓和带土地的独栋住宅。外籍人士可以合法直接购买公寓单元，不受土地禁令限制；但是带土地的别墅、土地，外籍个人不能直接购买。很多中介会推销“泰国公司代持买别墅”，过去不少投资者踩坑，不仅有法律风险，还会面临股权纠纷、代持人翻脸、资产被认定涉案没收等一系列隐患。
这次12亿豪宅被查扣案件，也是一个强烈警示：
第一，跨国犯罪资金洗白路径，房产是重要载体。电诈、赌博等犯罪团伙，最喜欢在东南亚大城市购置高端不动产，将赃款固化为房产，方便藏匿、出租变现。中泰多国持续开展警务合作，追查跨境赃款、追缴涉案资产，不会因为资产转移到海外就不了了之。
第二，海外置业，不要轻信中介宣传的灰色“代持方案”。很多中介刻意淡化法律风险，只讲地段升值，隐瞒虚假持股属于违法行为。一旦当地开展专项打击，无论你是犯罪人员，还是普通投资者，只要采用代持模式，资产随时面临被查封风险。
第三，资金出境合规红线不能碰。个人每年5万美元便利化购汇额度，用途不能用于境外买房投资，违规转移资金、拆分换汇，都会触发外汇监管风险。
目前，10名被捕的中国籍嫌疑人正在泰国接受审讯，警方正在梳理资金链条、追查其他在逃涉案人员。这批估值12亿的豪宅后续会进入涉案资产处置流程，按照法律规定处置追缴。中泰执法部门也会继续开展协作，推进案件办理，追查更多跨境电诈相关资产。
很多人向往海外房产，但是海外置业，从来不是简单的买房投资，涉及当地土地法规、外汇管制、刑事风险。这起大案再次提醒所有人：不要触碰灰色代持套路，更不要幻想利用海外房产隐匿非法收入。法网跨越国界，赃款购置的豪宅，终究守不住。
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