广西
最近在X平台上看到了一条帖子，一个印度网友煞有介事地教人“创业”：不要再玩什么定金当全款的老把戏了，中国的工厂现在看到印度的地址就会要全款，这套早就行不通了。
新的办法就是在中国新设一个空壳贸易公司，雇佣一个中国人为采购员、法人、股东，并租用一间办公室，把营业执照和对公账户办齐全，伪装成一家本地公司。
01
PART
全款才开工，是被骗出来的恐惧
WHY FULL PAYMENT
中国的厂家现在为什么一定要等到全部款项到位之后才开工呢？其实就是被诈骗后产生的恐惧心理。前几年常见的套路是先付 30% 的定金，等东西做好了之后，对方会提出“货到港后全检合格后再付款”的要求，于是人就不见了。
还有一种更加厉害的方法，就是制造一份银行转账的假截图，声称尾款已经汇出，但是因为跨国延迟，所以要先发货——这个截图其实是经过PS处理过的。老方法，工厂也是用真金白银来付出了代价之后，才渐渐把规则收紧到“全款到账之后才能进行生产”。
把规则收紧到“全款到账之后才能进行生产”，不是厂家生性多疑，而是用真金白银买来的教训。 每一次“发货后再消失”的背后，都是实打实的货款损失。
02
PART
规则一变，骗子也跟着升级
THE UPGRADE
但是规则一变，骗子也就跟着升级。新的办法就是把“印度人”换成“中国人”。下单和拍板的是印度老板，而中国的采购人员只拿工资，工厂在签订合同时，对方使用的都是国内的手机号码和微信，接电话的人也是中国人，所以防范心理也就降低了。货物发出之后，公司的账上没有钱了，如果被追查的话，那个挂名的法人也可能是花钱请来的。
03
PART
已经不是一两件
REAL CASES
已经发生的案子不是一两件。
汕头 · 两家印度采购公司失联
账期为 60 天，将近九十五万货物清关之后双方都失联了，后来发现是同一伙人控制的关联空壳公司。
义乌 · 拉吉夫的“右脚鞋”计
印度客户拉吉夫订了两千双鞋子，总价十八万，只付了五万四的定金，要求货到印度后再结清——义乌老板先发了两千双右脚鞋，尾款到账之后再发左脚鞋。这招很损，但是也很灵。
大连重工 · 1.4亿欠款
两家印度客户拖欠了1.4亿的货款，经过国际仲裁胜诉后，对方申请破产重整，但是钱一分都没有要回来。
比亚迪 · 3000万跨国拉锯
几年前把电动大巴卖到印度去，结果被恶意拖了3000万，跨国诉讼打了一年多才胜诉，但是考虑到时间成本的话，其实得不偿失。
04
PART
换张中国脸，就能躲债？
LEGAL BOUNDARY
换成一张中国的面孔，就可以逃避债务了吗？从法律的角度来看，并不一定如此。在中国境内注册公司是合法的，但是如果借用空壳公司和冒充法定代表人来骗货的话，则可能会触犯虚假出资、合同诈骗以及妨害执行等罪名。目前我国的司法机关已经可以穿透核查，在壳公司后面把实际控制人揪出来，挂名的中国人也并不是完全没有问题的，知道这是个骗局仍然参与其中的人也会承担相应的责任。
法律提示
挂名当法人、当股东，并不是“拿工资就没事”——明知是骗局仍然参与，同样要承担相应法律责任。
05
PART
数据里的撕裂与现实
THE NUMBERS
有一组数据可以拆开来分析一下，但是也要说明一点，目前这些数据大多都是行业的说法，并没有找到原始的报告，不能当作铁板钉钉的事实。
网传义乌外贸行业协会统计显示，当地超过六成的商户曾经被印度客户拖欠过货款；另外一种说法是，在 2023 年全国跨境电商尾款拖欠纠纷中，印度市场的占比达到了 28%，已经连续多年位居世界第一。
另一边，据称 2025 年中印贸易额达到 1556.2美元，创历史新高，印度对中国的贸易逆差达到上千亿美元。
两幅画面放在一起很撕裂，一边是几千亿美元的正常贸易，另一边则是少数恶意诈骗行为。把个别骗子和整个国家、所有的印度客商混为一谈，是不公正的也是不必要的，应该防范的是这套不断更新的诈骗手段，并不是某个人或者一群人。
工厂的风险控制规则会越来越严格。 从全款生产到查实控人之后，下一次可能是行业的黑名单共享，对于做外贸的人而言，生意要干，眼睛也要睁大。
外贸的朋友，有没有遇到过这样的“换皮”客户呢？是全部现金支付还是风险较大的分期付款？在评论区分享一下自己防坑的经验，并且顺便提醒身边的朋友们，在签订合同时要多查一查实际控制人的情况，否则可能会很麻烦。
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