北京
来源：上城警方
钱到账了，货拿走了
银行卡却被冻洁了
杭州的黄先生（化名）想不通
正常卖个纪念币，怎么就成了涉诈账户？
真实案例
黄先生平时喜欢买一些
有收藏价值和投资价值的东西
前段时间
他在二手平台上发布
出售两套熊猫金币的信息后
很快就有人联系说想购买
之后双方一直在平台上沟通
近日
对方向他确认了购买意向
但表示平台交易有点麻烦
想直接线下见面验货转账
并说自己当天有事不方便来
让“外甥”上门取货
黄先生觉得面对面交易也更安全
便同意了
当晚19点多
黄先生在小区门口见到
一名自称是买家“外甥”的男子
黄先生把两套金币拿给对方
对方仔细翻看了一下
还拍了照片确认
确认无误后
对方让黄先生提供了收款账号
没一会儿
黄先生收到了银行转账123500元
外加支付宝3500元
合计127000元
随后，对方拿着纪念币离开
第二天
黄先生发现银行卡账户被冻结
冻结理由为“账户涉及电诈赃款流转”
黄先生疑惑不解
赶紧尝试通过平台联系对方
可对方却再无回复
他立即赶到望江派出所
想要解冻银行卡
“骗子买走了你的金币
要你提供银行卡号
是为了让受害人直接把钱打给你”
民警为黄先生分析道
经过查证
这笔资金来自外省一名电信网络诈骗受害人
随后，望江派出所组织警力展开调查
通过对监控视频的研判
民警迅速锁定了取走纪念币的杨某某
并将其抓获
目前
杨某某已被公安机关依法行政拘留
黄先生的银行卡已解冻
案件正在进一步侦办中
警方提醒
1、坚持平台担保交易。坚决使用官方平台提供的聊天、支付系统进行沟通和交易，不要脱离平台监管，进行任何形式的线下转账交易。
2、警惕“上门代取”。 凡是要求将现金或其他贵重物品用网约车运送到指定地点，或者派人上门来取的，都是诈骗。
3、遭遇冻卡莫慌张。如遇银行卡突然被冻结，请第一时间联系开户银行，了解冻结原因及办案单位，并积极配合公安机关进行调查。
4、保留证据及时报警。一旦发觉可能被骗，务必保留好聊天记录、转账记录等所有证据，并及时拨打110或到附近派出所报警。
提醒身边人
别让正常交易
变成洗钱“工具人”
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