广东
为了进一步推动反洗钱工作的有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众的反洗钱意识，兴业银行江门分行积极落实上级行关于反洗钱宣传工作的要求，于9月积极开展以“学法守法筑防线，同心协力反洗钱”为主题的反洗钱系列宣传活动。
厅堂宣传：金融知识零距离
各营业网点作为宣传主阵地，在显著位置张贴反洗钱宣传海报，摆放宣传折页，内容涵盖洗钱定义、危害、常见作案手段及个人防范要点，以图文并茂、通俗易懂的形式向客户普及反洗钱知识。网点LED屏滚动播放反洗钱宣传标语与宣教视频，如“学法守法筑防线，同心协力反洗钱”，营造浓厚宣传氛围。大堂经理和柜面人员在客户办理业务过程中，主动讲解反洗钱知识，结合典型案例，重点提醒客户切勿出租出借银行卡、身份证，警惕高收益理财骗局，切实增强客户的风险防范意识。
为打破传统金融宣教模式，网点将毛笔书法文化与反洗钱宣传有机融合，精心举办了“挥毫泼墨记于心，同心协力反洗钱”特色主题活动。活动现场设置书法体验区，依托书法正心守规的文化内涵，把反洗钱、守底线、学法守法等理念融入笔墨。青少年与社区居民现场书写宣传标语，在临摹书写中感悟传统文化。工作人员同步结合书法条幅内容生动剖析新型洗钱陷阱与反恐怖融资常识，宣传“立身需正直，守法需严谨”的反洗钱法治精神，现场气氛热烈，实现了寓教于乐。本次网点书法专题活动吸引了多组家庭与社区居民踊跃参与，以手写心记的沉浸式方式，让反洗钱宣传兼具文化温度，推动反洗钱理念深入人心。
企业宣传：企业发展常护航
反洗钱主题宣传月活动期间，江门分行宣传小分队深入企业，分别到江门市**实业有限公司、广东****设备有限公司等公司，开展反洗钱主题宣传月活动。向企业负责人宣讲受益所有人信息穿透以及受益所有人备案的法定要求。向企业财务人员重点讲解企业在反洗钱工作中的责任和义务，如规范账户管理、及时报告可疑交易等，指导企业健全内部反洗钱制度。向企业普通员工普及反洗钱基础知识，提高员工的防范意识，避免因参与洗钱活动而给个人和企业带来法律风险。
校园宣传：青春防线共守护
针对青少年社会经验不足、易遭受网络诈骗的特点，该行分学段开展差异化校园宣教。江门分行组织专业宣讲团队走进**学校、***中学以及***职业学院财经系，开展以“学法守法筑防线，同心协力反洗钱”为主题的宣教活动，为在校师生送上了一堂干货满满的金融启蒙课。活动现场，宣讲员摒弃传统说教，通过真实案例剖析、情景模拟等生动形式，精准聚焦校园涉洗钱高风险场景。向学生讲解免费游戏皮肤、冒充老师收取教材费等诈骗背后的资金流转逻辑，重点拆解兼职刷单返利、非法校园贷等复合型涉洗钱风险，揭露不法分子利用“小额返利诱导大额投入”，诱使学生出借银行卡、账户协助转移赃款的作案套路，引导学生认清洗钱危害，拒绝参与各类非法资金流转。
此外，江门分行宣传小分队还前往江门某小学开展宣传，考虑到校园内部管理的严肃性，宣传队采取在校门口设立流动宣传站的形式。在放学及家长接送的高峰时段，向家长及师生发放反洗钱宣传手册，重点讲解网络游戏诱导充值、冒充老师收费等案件当中的资金洗白手段，引导家长重视孩子金融法治教育，从小建立正确金钱观，提高对非法资金活动的警惕性。借助家校联动的宣传纽带，将反洗钱知识传递到千家万户。
贵金属宣传：资金交易严把关
结合贵金属业务资金交易量大、风险识别要求高的特点，宣传月期间，江门分行宣传小分队聚焦贵金属业务场景，面向行业从业人员与到店客户开展定向反洗钱宣传。
一方面，强化贵金属业务相关从业人员的反洗钱知识传导，在客户接待、产品销售、交易办理全流程，重点核查客户身份、资金来源，捕捉异常交易特征，提升从业人员识别和防范贵金属洗钱风险的意识。另一方面，向前来办理贵金属业务的客户普及反洗钱要求，告知客户需配合身份核验、交易背景及资金来源核实，严禁借用他人账户、冒用身份办理交易，切勿参与不明资金往来。通过场景化宣教，进一步提升了贵金属从业人员及到店客户对反洗钱的认识，夯实重点业务场景洗钱风险防控水平。
携手共建，共享金融安全
本次“学法守法筑防线，同心协力反洗钱”反洗钱主题宣传月活动，江门分行将反洗钱知识普及到千家万户，有效提升了社会群众的反洗钱意识和防范能力。未来，兴业银行江门分行将继续秉承“金融为民”的服务理念，持续开展反洗钱宣传活动，为维护金融秩序稳定、构建和谐金融环境贡献力量。
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