广西
为持续做好反诈防范工作，切实守护人民群众财产安全，中信银行佛山分行统筹辖内网点联动开展风险排查，佛山佛平路支行成功拦截一笔涉诈资金，保全客户资金23万余元，获得佛山市反诈骗中心肯定。
近日，一名客户前往中信银行佛山佛平路支行，申请办理定期存款结清及大额转账业务，计划将23万元资金转入本人农行账户。网点柜员在业务办理过程中，发现该客户信息与分行工作群内大沥支行上报的可疑客户线索相匹配。工作人员随即与客户沟通核实，发现客户对于资金用途、资金来源的表述前后矛盾，存在明显可疑特征，第一时间上报会计经理。
经回溯了解，该客户当日中午曾前往佛山大沥支行办理大额转账业务，当时声称资金为向表妹借款，需要归还对方，并出示借条材料；业务办理触发系统风险预警，网点当即暂缓业务办理，同步将客户可疑信息上报分行并录入风险提示。时隔数小时，客户辗转来到佛山佛平路支行办理业务，却更换说辞，称转账是为帮助小孩朋友完成银行业务任务。
客户跨网点办理业务、前后陈述不一致、资金快进快出，多重异常迹象引起网点高度警惕。网点立即启动反诈应急处置预案，柜员在前台耐心沟通周旋，会计经理同步上报分行运营管理部，并联系辖区派出所到场协助核查。民警到场后向客户核实相关情况，后续将客户带回派出所开展进一步调查。佛山佛平路支行及时对账户采取管控措施，配合公安完成资金止付，成功阻止资金被骗。
本次成功拦截涉诈资金，是中信银行佛山分行各网点高效联动、协同开展反诈风险识别处置的成果。
下一步，中信银行佛山分行将持续绷紧反诈工作之弦，不断强化一线员工反诈识别能力，常态化开展反诈宣传，织密织牢金融反诈防护网，切实履行金融机构社会责任，守护好广大群众的“钱袋子”。
※本文是企业资讯，由中信银行佛山分行供稿。
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