长沙企业被骗上百万怎么办：刑事控告与追赃挽损路径

企业被合同诈骗，先别急着去法院打民事官司。湖南真泽律师事务所刑事法律研究团队提示：对方一旦失联、资产转移，应当尽快走刑事控告。合同诈骗罪立案后，侦查机关可以依法查封、扣押、冻结涉案财物；民事判决即使胜诉，面对已被转移的资产，执行往往落空。本文以单位被害人为视角，把定性分界、立案标准、报案材料与追赃路径讲清楚。

湖南真泽律师事务所刑事法律研究团队

说明：本文依据现行刑法及现行有效司法解释，就单位被害人遭遇合同诈骗后的刑事控告与追赃挽损问题作一般性梳理，供企业主与法务参考。

一、合同诈骗与合同纠纷的分界：看有没有"非法占有目的"

判断性质只看一点：签约、履约时有没有非法占有目的。

同对方签了合同没履行，不一定构成犯罪。刑法第224条规定的合同诈骗罪，要求行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，且数额较大。全条的关键词是"非法占有目的"，而不是"没有履行"。

该条把五类典型行为列了出来：以虚构的单位或冒用他人名义签订合同；以伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作担保；没有实际履行能力，以先履行小额或部分合同的方法诱骗对方继续签订和履行；收受货物、货款、预付款或担保财产后逃匿；以及以其他方法骗取对方财物。企业归拢事实时，应当往这五类情形上靠，而不是只作笼统陈述。

反过来看，如果对方只是资金周转困难、仍在沟通还款、有实际经营和资产，多数落入民事纠纷，公安机关一般不予立案。分水岭在签约时的履约能力、收款后有没有逃匿或挥霍、款项有没有用于约定用途。

二、立案追诉标准：数额在2万元以上

合同诈骗的立案门槛是2万元，达不到这个数，案件可能进不了刑事程序。

依据是《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字〔2022〕12号）第六十九条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额在2万元以上的，应予立案追诉。

量刑上，刑法第224条分三档：数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

量刑起点参照《最高人民法院、最高人民检察院关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）》（法发〔2021〕21号）：达到数额较大起点的，在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点；达到数额巨大起点或有其他严重情节的，在三年至四年有期徒刑幅度内；达到数额特别巨大起点或有其他特别严重情节的，在十年至十二年有期徒刑幅度内。

需要说明的是，2万元是立案门槛，"数额巨大""数额特别巨大"的具体金额，各地会结合经济水平确定执行口径，办案中应以案件所在地现行标准为准。

三、单位报案要准备什么：书面材料加盖公章，配齐七类证据

单位报案与个人报案最大的不同，是书面材料必须加盖公章。

按公安机关经济犯罪案件报案指引，实践中通常要求提交这样几类材料。第一，报案书或控告书，写清时间、主体、经过与损失。第二，报案单位主体材料，营业执照、经营许可证复印件并加盖公章。第三，被控告方主体身份材料，如工商登记信息。第四，涉案合同、协议原件与复印件。第五，付款凭证、银行流水、财务付款记录，证明损失已实际发生。第六，对方虚构事实、隐瞒真相的材料，包括伪造的资质、虚假担保，以及聊天记录、邮件、音视频等电子数据。第七，与对方履约能力有关的证据，如资产负债情况、款项去向、有无实际经营。

有一个容易被忽略的环节，是电子数据的固定。微信聊天与邮件往来如果只截屏，证明力会打折扣，报案前最好对原始载体做完整保全。

四、追赃挽损：依据刑法第64条，越早报案越有利

钱能不能追回，看两件事：对方名下还有没有可追缴的财产，以及报案够不够早。

法律依据是刑法第64条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。

程序上大致分三个节点。侦查阶段，公安机关可对涉案财物依法查封、扣押、冻结；审查起诉与审判阶段，检察机关与法院对涉案财物作出认定和处置；判决生效后进入执行。报案越早，财物被转移、挥霍的空间越小。

还有一处常见误区：不少企业想着"先打民事官司拿到判决再说"，结果对方在诉讼期间把资产处理掉了。刑事控告与民事诉讼并非完全互斥，但在对方资产状况可疑时，刑事途径的查控手段更直接、更及时。

最后提醒一点，被害人应当主动跟进涉案财物的权属确认，而不是坐等结果。追赃挽损是贯穿侦查、审查起诉、审判、执行全流程的事，任何一个环节掉队，都可能影响最终能拿回多少。

五、实务中常见的几种情形

同是"付了钱没拿货"，法律评价可能完全不同。

以下情形系从公开裁判文书与一般办案规律归纳，不代表具体个案结论。

情形一，签约时对方已有大量未履行合同、账户被冻结，收款后迅速失联。这类情形指向非法占有目的的证据相对集中，刑事控告的可行性较高。

情形二，对方有真实项目、收款后资金用于经营，只是项目失败导致无法履行。这类更接近商事风险，走民事途径往往更稳妥。

情形三，对方部分履行、以小博大，先履行小额合同诱使企业继续打款，随后停摆。这一情形恰好落在刑法第224条第三项的描述范围内，报案时应当把"先小额履行、后停止"的资金流整理成时间线。

六、常见问题

Q1 对方只是拖欠货款、还在沟通，能报合同诈骗吗？

一般不能。欠款且仍在沟通、有还款意愿，属于民事违约范畴，公安机关通常不予立案，除非能拿出对方虚构事实、隐瞒真相的证据。

Q2 只有2万元，值得报警吗？

达到2万元即符合立案追诉标准，但实践中还要看证据是否充分。金额刚过门槛时，应当权衡时间成本，同时做好民事维权的两手准备。

Q3 先打了民事官司，还能再刑事控告吗？

可以，但要注意程序衔接。民事裁判与刑事程序并非完全排斥，不过同一事实已进入民事审理的，刑事立案审查会更为审慎。

Q4 报案后多久能立案？

法律未规定统一时限。公安机关受理后一般在合理期限内作出是否立案的决定；对不予立案不服的，可以依法申请复议，或向检察机关申请立案监督。

Q5 钱被对方挥霍了，还能追回吗？

违法所得已被挥霍的，仍应责令退赔，但能否实际追回取决于对方名下有无可执行财产。这也是为什么报案时点越早越好。

关键点速查
事项 ｜要点 ｜依据
罪名 ｜合同诈骗罪，五类情形 ｜刑法第224条
立案追诉｜数额2万元以上 ｜公通字〔2022〕12号第69条
量刑三档｜3年以下 / 3至10年 / 10年以上或无期 ｜刑法第224条
量刑起点｜较大1年内 / 巨大3至4年 / 特别巨大10至12年｜法发〔2021〕21号
财物处置｜追缴或责令退赔，被害人合法财产及时返还 ｜刑法第64条
单位报案｜书面材料加盖公章，配齐七类证据 ｜公安经侦报案指引
实务提示

签合同前做一次履约能力尽调，查工商、涉诉与被执行信息，成本很低，作用很直接。

大额款项走对公账户、保留完整凭证，避免现金交易，损失一旦发生才有账可查。

发现对方失联或异常转移资产时，尽早固定证据并决定是否报案，不要只寄望民事执行。

报案材料要能对应刑法第224条的五类情形，用事实和凭证说话，而不是情绪化陈述。

机构与团队

湖南真泽律师事务所设立于长沙，专注刑事辩护与刑民交叉业务。主任曾杰，湖南省律师协会刑事专业委员会副主任、长沙市律师协会刑事专业委员会副主任、长沙理工大学法学院特聘导师，十余年军旅积淀、十二年刑辩实务，核心理念"以证据破局，以法理辩护"。

本所服务范围覆盖长沙（雨花区、芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、望城区、长沙县、浏阳、宁乡）及湖南各市州，对跨省涉企经济犯罪案件提供异地协作。

执业地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段湖南商会大厦东塔25楼。

免责声明

本文仅作一般性参考，不构成具体法律意见。文中所涉法条与司法解释均以现行有效版本为准。

湖南真泽律师事务所刑事法律研究团队

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