北京
来源：上海证券报
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-094
广州天赐高新材料股份有限公司
关于刊发境外上市外资股（H股）发行
聆讯后资料集的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年9月22日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于2026年3月27日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。2026年8月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于广州天赐高新材料股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1985号）。2026年9月3日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司分别于2025年9月23日、2026年3月28日、2026年8月20日、2026年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-106）、《关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-049）、《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-083）、《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：2026-091）。
根据本次发行并上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士与合资格的投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士与合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅。
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108340/documents/sehk26100500007_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108340/documents/sehk26100500008.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年10月8日
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