盘点近几年的芯片骗局：骗货、骗钱、两头做局

芯片骗局一直都有，只是隔一段时间换个包装又出现一次。行情好的时候，有人急着抢货；行情淡的时候，有人急着开单。不管市场怎么变，骗子总能找到下手的机会。

我们从2017年开始持续追踪芯片行业的各类骗局。这次我们把近几年报道过的案例重新梳理了一遍，大致可以分为三类：骗货的、骗钱的，以及夹在买卖双方中间两头做局的。

01骗货的：货发出去了，钱没回来

骗货的套路，一般是用假需求引人上钩，再利用账期、“先发货后付款”等拖延时间，最后卷货跑路。

冒充大客户，开口就要账期

2022年，有外贸人收到一封自称德克萨斯大学奥斯汀分校的采购邮件，要500个三星的32GB DDR4内存条，当时这笔生意至少值34.8万元人民币，付款条件是NET15，即货到15天付款。但仔细一查，发件人后缀是“@unvitexasedu.com”，而在这所大学官网搜索后发现，学校确实有采购部门，但是邮箱都是以“.edu”结尾。并通过域名查询，这个域名注册不到1年，还有几天就要过期了，才确定这是骗子注册的李鬼域名。

2024年初，有外贸人收到号称波音旗下公司的询价，网站和邮箱看上去毫无破绽，还直接给了TP，要NET10天的账期。但仔细分析后，还是发现了破绽。公司没有在海外做推广，而波音对供应商准入有一整套成熟体系，不太可能草率地找一个陌生供应商采购。

先按时回款，再拖欠跑路

比冒充客户更难防的，是先正常合作一段时间再下手。

2025年初，芯片分销商W公司向我们透露，被一家终端工厂B公司骗了数十万元货款。正式合作前，W公司还实地考察过B公司的办公场所和工厂，并未发现异样。此后双方约定月结，最初两个月回款正常，此后开始屡屡拖欠，直到B公司彻底“蒸发”。

通过进一步调查，W公司发现B公司疑似为空壳公司，已陆续有大量供应商受骗。其手法不仅限于采购材料运往工厂，拖欠供应商的货款，还采用“高买低卖”的手法，以高于供应商预期的价格采购，再低价抛售，以套取现金流。

类似的还有行业里常说的“养猪局”，骗子从注册公司开始就在做局，前期和供应商正常交易，付款爽快，下单金额和账期逐步放大，甚至不惜亏钱买卖来积累信用。等到时机成熟，再在短时间内集中向多家供应商下大单，要求先发货后付款，货一到手就人去楼空。

以为款“到账”了，其实没到

做芯片外贸的Jack曾遇到一起支票诈骗案。

他和对方交易的时候，在银行APP上看到“USD CLEARING CHEQUE 250,000.00 USD”，以为货款已经到账。但“CLEARING CHEQUE”指的是支票清算，即收款人的银行收到来自开票人银行的支票后，需要确认开票人的支票账户中有足够资金来完成交易，也就是说钱还没有真正到账。

第二天这笔钱就被对方撤回，并且对方香港的公司也是假的，最终Jack被骗了100多万人民币。

怎么防？

● 面对新客户，尽量不做账期，更稳妥的方式是款到发货；即便需要放账，也应收取一定比例的定金；

● 放账要看对方单量的增长节奏，短时间内单量猛增、突然要大额账期的，要提高警惕；

● 做好贸易参考，真正的贸易参考必须有同行背书、客户银行信息以及中国供应商的信息，不能只看一纸英文参考；

● 即便是熟人介绍的业务，也要持续监测合作对象的工商信息变化，借鉴同行评价与行业参考。

02骗钱的：钱付出去了，货没来

骗钱的花样主要有两种：骗定金和冒充身份收款。

骗定金：网红料、低价、交期好

2024年，我们报道过一起涉及多家芯片分销商的合同诈骗案。

这起案件的被告人喻某某名下有两家公司：A公司成立于2017年，B公司成立于2022年。A公司成立时间久，此前是不少企业稳定合作的渠道。2023年4月，A公司的原法人和主要成员退出，法人变更为喻某某。

此后，这两家公司开始用紧缺热门料、低价、交期好吸引同行下单。有朋友回忆，当时市场上TI一颗料80多元，从他们那里订货只要60多元，货期还很短，差价巨大，自然有人订。结果收了定金却迟迟不交货，等受害者上门催款时，公司已经成了空壳。受害者中甚至有平时一毛钱订金都不愿意付的大公司。

最终，喻某某因合同诈骗罪被判刑，并被责令向8家被害单位退赔。不过据知情人士透露，被骗的远不止这8家，涉案金额可能达到数百万。

类似的还有：2024年DSPIC30F2010走红时，有买家向一名“英国客户”付了3万元定金后对方失联；有人在行业群里一边扮买家求购Microchip热门料，一边由同伙扮卖家说有现货，等人上钩交定金；也有原本正经经营的供应商，渠道出了问题，干脆拿着定金跑路，或者发来翻新料。

冒充身份收款：熟悉的邮箱、熟悉的QQ

2025年，芯片代理商老李收到一封看似来自富昌电子的邮件，称有客户工厂库存，价格比市场便宜一半，其中还有正在涨价的三星eMMC芯片。老李公司平时也做现货配单，便先后替客户付了1000多美金和13000美金左右买货。

第三天，公司接到一个要花16万美金去“富昌”买货的大单，同时“富昌”也开始催款，他才觉得不对劲。回头翻看邮件发现，发件人后缀是“futureelectronics.us”，而富昌的后缀是“futureelectronics.com”。（注：此处富昌人士为骗子假冒，与真正的富昌电子无关。）

今年春节前后，芯片分销商Gina发现，公司一个闲置多年的企业QQ被盗了。骗子把这个号的名称改成某知名分销商，以年底促销、特价产品为由，主动联系Gina公司的老客户。很多客户认识这个号多年，没有太多戒心，就按对方提供的私人账户付了款。被骗的客户不少，金额从几百、几千到几万不等。

类似的还有骗子黑进邮箱或伪造高仿邮箱，冒充供应商、代理要求更换收款账户，有公司因此损失几万欧元；冒充老板QQ让财务打款等。

怎么防？

● 尽量避免交大额定金，价格明显低于市场的，先别急着签，要提高警惕；

● 交易前查工商信息，关注法人变更；

● 逐字核对邮箱域名，收款账户名、公司全称、合同主体必须一致；

● 涉及付款、账户变更，用电话、视频等不同方式再确认一遍；

● 公司长期不用的企业QQ、邮箱要定期盘点，不用的及时注销，保留的修改密码、开启安全验证。

03两头做局：ABC骗局

ABC骗局也被称为空手套白狼。骗子一人分饰多角，夹在真实的买卖双方中间，自己不投入资金或货物，把真实流动的货或钱在中途截走。

“白鸽”骗局：借壳骗人

2022年，华强北的“白鸽”事件在行业里传得沸沸扬扬。"白鸽"据传是骗子的QQ网名。骗子先假冒客户，和一家芯片供应商A公司谈合作，借机套取A公司的资料，并伪造了公章。随后，他又利用这些资料假冒A公司，联系A公司的客户B公司，与其签订虚假合同行骗。

货款确实到账，货却差点被骗走

今年，分销商阿明也遇到了类似的骗局。

骗子一人分饰多角：一边冒充采购向阿明下单，让他把货发到指定地址；一边冒充阿明公司，向真正的客户C卖货，让C把货款打进阿明的账户。

阿明让财务核账，确认货款确实到了，便放心发了货。直到发货当天，被冒用身份的那家公司找上门来，阿明一核查，才发现整笔交易都是骗子在中间牵线。骗子要的不是钱，而是阿明的货。

怎么防？

● 货物与货款必须在同一笔交易的买卖双方之间直接流转，给你付款的、向你要货的、指定收货的如果不是同一方，就要多打几个问号；

● 遇到“不要带送货单”“不要告诉对方价格”等不透明的要求，直接拒绝；

● 付款或发货前，通过对方官网电话、视频甚至当面核实对接人身份；

● 核对物流单、送货单、发票抬头与资金流向是否一致。

04

这几年，骗子的诱饵一直在变，从ST芯片、英伟达GPU到存储芯片，什么料火就拿什么当钩子。但拆开来看，无非是骗货、骗钱和两头做局这几类，利用的都是大家急着接单、急着找货的心理。

做生意想多赚一点无可厚非，但面对明显好过头的单子，不妨多留个心眼。毕竟我们看中的是利润，对方盯上的却可能是我们的本金。

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文中人名、公司名皆为化名。

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