辽宁
10月3日每日问询报报道，检方法律发言人兼律师小本杰明·“杰伊”·托洛萨周六表示，反洗钱委员会可以与外国同行分享信息，这为其向参议院弹劾法庭提供财务记录提供了进一步的依据。
在辩方不断质疑反洗钱委员会记录的保密性，以及这些记录将在副总统萨拉·杜特尔特的弹劾审判中出示的情况下，托洛萨提出了这一论点。
他指出，反洗钱委员会的规定允许该机构在特定条件下与外国金融情报机构和其他当局交换信息。
“正如听证会上所指出的，如果反洗钱委员会甚至可以与外国同行分享信息，那么它就更应该与作为弹劾法院的宪法机构分享这些文件，”托洛萨在奎松市达波餐厅举行的周六新闻论坛上说道。
托洛萨表示，适用的法律并没有绝对禁止弹劾法庭强制要求提供反洗钱委员会的记录。
他说：“原因是，就反洗钱委员会的记录而言，适用的法律并没有绝对禁止弹劾法庭发出传票，强制提交这些文件。”
7月，参议院弹劾法庭批准了检方的请求，传唤杜特尔特及其丈夫、律师马纳塞斯·卡皮奥的反洗钱委员会和银行记录，理由是所请求的文件初步看来与第二条规定的指控相关且具有实质意义。
法院还裁定，《反洗钱法》第8-A条规范了反洗钱委员会人员未经授权的披露，但并未废除参议院作为弹劾法庭的合法传唤权。
托洛萨表示，当反洗钱委员会执行主任罗内尔·布埃纳文图拉作证以及检察官正式提供这些记录作为证据时，辩方仍然可以提出异议。
“我们无法阻止他们这样做，”他说。
布埃纳文图拉预计将于周一作证，此前弹劾法庭给予辩方更多时间审查反洗钱委员会的记录并准备接受质询。
辩方对反洗钱委员会记录保密性的质疑并非首次提出。今年4月，卡皮奥曾就副总统名下银行信息的披露提起刑事诉讼，被诉对象包括中央银行行长、反洗钱委员会执行主任及多名众议院议员，理由是涉嫌非法泄露银行记录。
按照反洗钱委员会此前在众议院司法委员会披露的概要，副总统账户涉及313笔应报告交易和17笔可疑交易，其丈夫账户涉及317笔和16笔，二人相关交易总额超过67亿比索。
按照弹劾法庭的日程，第二条指控的检方举证将在下周收尾，法庭力争在12月16日前作出最终裁决，周一的听证因此被视为举证阶段的关键一环。
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