永和股份发布2026年9月修订版公司章程 明确注册资本50876.6143万元 完善公司治理全...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，浙江永和制冷股份有限公司正式披露2026年9月修订的新版公司章程，本次修订后的章程覆盖公司组织架构、权责划分、股份管理、利润分配等全部核心治理环节，进一步夯实上市公司规范运作基础，同时明确公司当前注册资本为人民币50876.6143万元，全部为人民币普通股，无其他种类股份。

据披露，永和股份前身为浙江永和新型制冷剂有限公司，经整体变更发起设立为股份公司，2021年6月18日获证监会核准首次公开发行6667万股人民币普通股，同年7月9日在上交所上市。本次新版章程对公司设立发起阶段的股权架构进行了完整公示，2011年发起设立时公司股份总数为15000万股，全部发起人以净资产方式出资，具体发起人持股明细如下：

发起人姓名或者名称认购股份（股）出资方式持股比例（%）出资时间童建国97,140,000.00净资产2011 年 12 月 31 日华立集团股份有限公司27,000,000.00净资产2011 年 12 月 31 日浙江星皓投资有限公司15,000,000.00净资产2011 年 12 月 31 日徐水土2,880,000.00净资产2011 年 12 月 31 日傅招祥870,000.00净资产2011 年 12 月 31 日童嘉成870,000.00净资产2011 年 12 月 31 日童乐870,000.00净资产2011 年 12 月 31 日童利民720,000.00净资产2011 年 12 月 31 日骆訚570,000.00净资产2011 年 12 月 31 日朱银良570,000.00净资产2011 年 12 月 31 日余婷570,000.00净资产2011 年 12 月 31 日余锋570,000.00净资产2011 年 12 月 31 日夏霆450,000.00净资产2011 年 12 月 31 日朱晓洁300,000.00净资产2011 年 12 月 31 日应振洲285,000.00净资产2011 年 12 月 31 日姜国辉285,000.00净资产2011 年 12 月 31 日章秀明150,000.00净资产2011 年 12 月 31 日张艳150,000.00净资产2011 年 12 月 31 日毛志华150,000.00净资产2011 年 12 月 31 日王丽珍150,000.00净资产2011 年 12 月 31 日郑庆150,000.00净资产2011 年 12 月 31 日巫林芳120,000.00净资产2011 年 12 月 31 日陈申寅90,000.00净资产2011 年 12 月 31 日童慧玲90,000.00净资产2011 年 12 月 31 日合计150,000,000.00

在股份管理规则方面，新版章程明确公司及子公司原则上不得为他人获取本公司股份提供财务资助，特殊情形下经股东会或符合要求的董事会决议可提供相关支持，且累计财务资助总额不得超过已发行股本总额的10%。同时细化了股份回购的场景与流程，明确除减资、合并、员工持股计划等法定情形外公司不得回购自身股份，针对不同回购场景分别设置了注销或转让的时限要求，其中用于员工持股计划、可转债转换、维护公司价值及股东权益的回购股份，合计持有比例不得超过公司已发行股份总数的10%，且需在3年内完成转让或注销。

公司治理权责划分上，新版章程对股东会、董事会的审批边界进行了清晰界定：明确6类对外担保事项必须经股东会审议，包括公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的新增担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保等；同时将交易审批权限按量化指标拆分，达到总资产10%、净资产10%且绝对额超1000万元等标准的交易由董事会审批，相关指标提升至总资产50%、净资产50%且绝对额超5000万元等标准的重大交易需提交股东会审议。此外章程还新增了对外捐赠分级审批机制，单笔或年度累计捐赠超最近一期经审计净资产0.5%的由董事会审议，超1%的需经股东会批准。

针对中小投资者权益保护，本次修订后的章程作出多项针对性安排：一方面明确公司股东可依法查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录等资料，符合条件的股东可申请查阅公司会计账簿与会计凭证，同时完善了股东诉讼的相关流程，细化了股东针对董事、高管侵害公司利益行为提起代位诉讼的路径；另一方面强化独立董事职权，建立全部由独立董事参加的专门会议机制，应当披露的关联交易、公司变更或豁免承诺方案等事项需先经全体独立董事过半数同意后再提交董事会审议，独立董事还可独立聘请中介机构对公司具体事项开展审计、咨询或核查。

在利润分配机制上，新版章程延续了稳定的分红政策，明确公司当前处于成长期且未来有重大资金投入安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低不低于20%，除特殊情形外每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%。同时列明了可不进行现金分红的5类特殊场景，包括发生重大不可抗力导致经营受损、行业盈利大幅下滑、年末资产负债率超70%、存在重大投资计划或现金支出、累计可供分配利润为负值等，充分兼顾公司可持续发展与股东合理回报需求。

此外新版章程还对党组织设置、高级管理人员履职约束、内部审计体系、合并分立减资清算等环节的规则进行了全面梳理优化，明确公司法定代表人由董事会选举产生的执行事务董事担任，高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务，且仅在公司领取薪酬。本次修订后的公司章程自公司股东会审议通过之日起正式生效，将作为规范公司组织行为、厘清各方权利义务的核心纲领性文件，为公司长期合规运营提供制度支撑。

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