河南
近日，乌克兰独立反腐败委员会（NAKO）发现，一些在中国香港设立办公地点、向俄罗斯供应微电子产品的企业，与一个被指控帮助伊朗弹道导弹和无人机项目获取相关物资的网络，使用的是同一处办公场所。
本文是乌克兰《全天防务》网站发布的一篇文章，由本人翻译并分享给大家。翻译此文章只是为了转述外国人员表达的一些看法，并非本人观点，希望大家能够理解。
上述发现来自NAKO的一项研究，这家机构调查了大约1800家外国供应商，这些企业参与了价值超过8亿美元的西方重点微电子产品贸易。
NAKO在调查报告提出了一个长期存在的难题：对某类产品实施制裁可能需要数年，但相关供应链和替代渠道却能在很短时间内重新建立，因此，仅针对企业名称实施制裁，可能难以彻底切断相关物资流动。
NAKO调查还发现，一些与俄罗斯贸易往来的供应商，表面经营范围与军事领域几乎毫无关系，却实际参与了敏感电子产品的运输。例如，中国某家公司对外宣传是一家“智能情趣玩具”制造商，实际上并没有向俄罗斯出口情趣玩具。相反，海关记录显示，这家公司运输的是集成电路，以及价值超过10万美元的电机。
在香港一处办公单元内，NAKO统计出至少45家公司，有14家已经受到制裁或出口管制，另外31家则没有受到任何此类限制。据悉，这些企业合计向俄罗斯供应了价值超过1600万美元的重点微电子产品。此外，与离岸公司架构有关地址上的企业，还贡献了约5700万美元的供应额，有2600万美元来自当时完全没有受到限制的企业。
NAKO此次共识别出200多个与受制裁或出口管制实体有关联的地址，使用这些地址的供应商超过450家，涉及贸易额接近3.8亿美元。美国商务部工业与安全局（BIS）自2024年以来，已经开始将部分高风险地址而不仅仅是企业名称纳入实体清单。这意味着，地址本身正在成为识别潜在规避制裁网络的重要线索。
NAKO呼吁美国、欧盟、日本和英国建立共享的高风险地址清单，将注册地址、办公地点等信息纳入出口管制审查体系，并认为这种方法目前在欧盟非常容易被忽视。
NAKO认为，香港在相关贸易网络中的作用并不局限于微电子产品。由于香港和中国大陆并未禁止所有受到西方制裁限制的相关贸易，香港因此成为俄罗斯获取部分西方敏感商品的重要中转和清算节点。
NAKO认为，从微电子元件到电机，一套依托香港等地的跨境贸易网络，正在为俄罗斯获取部分关键物资提供便利。对于西方制裁体系而言，真正需要关注的可能已经不只是“哪家公司被制裁”，还包括“哪些地址连接着大量供应商，以及这些企业究竟在运输什么”。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
