北京
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美国检方对一名越南籍男子提起指控，指其参与加密货币「杀猪盘」洗钱。涉案钱包在六年内流入约5328万美元欺诈资产，其中单名受害者的损失就达1600万美元。
被指控的男子名为Trung Nguyen Van。检方称，他参与的是一个加密货币「杀猪盘」洗钱链条，资金通过其控制的钱包流转。
六年与一笔1600万
从时间跨度看，这起案件的核心数字有两个：六年，以及5328万美元。前者说明资金流转并非一次性行为，后者则是检方认定的欺诈资产总额。
更刺眼的是单笔损失。一名受害者的损失金额达到1600万美元，占整体流入金额的相当比例。这个数字意味着，受害者并非小额试水，而是被卷入了大额资金。
杀猪盘与加密洗钱
「杀猪盘」通常指先建立信任、再诱导投资的诈骗模式。在这起案件中，检方指控的环节是洗钱——欺诈所得通过加密货币钱包转移。
加密货币的跨境、匿名特性，使其成为这类资金流转的常见通道。检方对Trung Nguyen Van的指控，正是指向其钱包接收并流转这些欺诈资产。
目前案件已进入司法程序，检方披露的金额与时间跨度，构成了指控的核心事实。
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