近日,一宗针对新西兰日本裔社区、涉案金额高达数百万纽币的庞氏骗局迎来判决。
新西兰East Wind Company Limited前财务主管Yuko Hanyu因参与这起复杂骗局,被判处6年4个月监禁,并被责令支付69.1万纽币赔偿金。
她至少须服刑2年6个月,才有资格申请假释。
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East Wind Company Limited前财务主管Yuko Hanyu
今年4月,陪审团裁定Hanyu多项罪名成立,包括4项具有代表性的发起人作出虚假陈述罪、2项具有代表性的以欺骗手段取得财物罪,以及1项特殊关系人盗窃罪。
案情显示,Hanyu与East Wind公司董事Masatomo Ashikaga合作,后者也使用Tom Tanaka这一名字。
两人利用自己在日本裔社区中的声望,对外推销所谓投资产品,并对投资项目及回报作出虚假陈述,诱使投资者交出资金。
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East Wind公司董事Masatomo Ashikaga
涉案产品包括“Group Term Deposit”和“Waterloo Fund”。调查发现,这些项目以庞氏骗局模式运作——并非通过真实投资产生收益,而是用新投资者投入的资金,向早期投资者支付回报。
除了参与推销虚假投资,Hanyu还被指从East Wind公司挪走超过80万纽币。这些资金被转入她的个人房贷账户及信用卡账户,用于偿还私人债务。
随着Ashikaga去世,这起骗局逐渐曝光。East Wind集团最终于2019年2月倒闭,并进入清算程序。
新西兰严重欺诈办公室(SFO)主任Karen Chang表示,Hanyu协助管理了一项“规模庞大且极其复杂”的庞氏骗局,导致投资者损失数百万纽币。
她说,此次判刑以及设定最低服刑期,反映出这类犯罪的严重性。“这类犯罪损害合法投资市场,也威胁新西兰作为安全营商地点的声誉。”
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新西兰警察部长Mark Mitchell和新西兰严重欺诈办公室(SFO)主任Karen Chang
Chang表示,调查人员及法证会计师分析了数以万计的文件,其中包括大量详细的财务记录,而大部分资料均为日文。
她指出,许多受害投资者居住在海外,外国投资对新西兰经济至关重要。“投资者必须对我们的市场是公平、安全且受到良好监管的抱有信心。”
Chang表示,SFO将继续优先处理威胁新西兰商业福祉的案件,尤其是在当前经济环境充满挑战的情况下。
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