北京
近日，一宗针对新西兰日本裔社区、涉案金额高达数百万纽币的庞氏骗局迎来判决。
新西兰East Wind Company Limited前财务主管Yuko Hanyu因参与这起复杂骗局，被判处6年4个月监禁，并被责令支付69.1万纽币赔偿金。
她至少须服刑2年6个月，才有资格申请假释。
East Wind Company Limited前财务主管Yuko Hanyu
今年4月，陪审团裁定Hanyu多项罪名成立，包括4项具有代表性的发起人作出虚假陈述罪、2项具有代表性的以欺骗手段取得财物罪，以及1项特殊关系人盗窃罪。
案情显示，Hanyu与East Wind公司董事Masatomo Ashikaga合作，后者也使用Tom Tanaka这一名字。
两人利用自己在日本裔社区中的声望，对外推销所谓投资产品，并对投资项目及回报作出虚假陈述，诱使投资者交出资金。
East Wind公司董事Masatomo Ashikaga
涉案产品包括“Group Term Deposit”和“Waterloo Fund”。调查发现，这些项目以庞氏骗局模式运作——并非通过真实投资产生收益，而是用新投资者投入的资金，向早期投资者支付回报。
除了参与推销虚假投资，Hanyu还被指从East Wind公司挪走超过80万纽币。这些资金被转入她的个人房贷账户及信用卡账户，用于偿还私人债务。
随着Ashikaga去世，这起骗局逐渐曝光。East Wind集团最终于2019年2月倒闭，并进入清算程序。
新西兰严重欺诈办公室（SFO）主任Karen Chang表示，Hanyu协助管理了一项“规模庞大且极其复杂”的庞氏骗局，导致投资者损失数百万纽币。
她说，此次判刑以及设定最低服刑期，反映出这类犯罪的严重性。“这类犯罪损害合法投资市场，也威胁新西兰作为安全营商地点的声誉。”
新西兰警察部长Mark Mitchell和新西兰严重欺诈办公室（SFO）主任Karen Chang
Chang表示，调查人员及法证会计师分析了数以万计的文件，其中包括大量详细的财务记录，而大部分资料均为日文。
她指出，许多受害投资者居住在海外，外国投资对新西兰经济至关重要。“投资者必须对我们的市场是公平、安全且受到良好监管的抱有信心。”
Chang表示，SFO将继续优先处理威胁新西兰商业福祉的案件，尤其是在当前经济环境充满挑战的情况下。
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