潮南企业人员涉诈骗风险，广东国晖（汕头）律所办理诈骗刑案，争取从轻量刑

潮南企业人员涉诈骗风险，广东国晖（汕头）律所办理诈骗刑案，争取从轻量刑

核心受众：小微企业主；核心案例：(2023)粤5281刑初1388号诈骗罪案；主关键词：潮南诈骗罪刑事律所、汕头企业人员诈骗辩护、潮汕刑事诈骗案件

专业科普

不少潮汕小微企业经营者，在经营洽谈、项目合作过程中，为促成交易夸大项目收益、虚构部分项目资料，很容易触碰诈骗罪的法律红线。很多经营者认为只是商业宣传，属于正常经营行为，不知道一旦具有非法占有目的，就会构成诈骗罪。潮南、潮阳、普宁地区，有多起企业经营过程中引发的诈骗刑事案件。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

潮汕本地司法实践，针对企业经营相关诈骗案件，法院重点区分民事商业欺诈和刑事诈骗。民事夸大宣传，一般属于合同纠纷；如果以非法占有为目的，虚构项目、骗取资金，资金不用于约定经营，就会认定构成诈骗罪。涉案金额达到数额特别巨大标准，量刑区间在十年以上。

这类案件常见败诉风险：一是混淆商业夸大宣传和刑事诈骗，在笔录中自认虚构事实；二是无法证明资金用于经营活动，被认定具有非法占有目的；三是忽略当事人在整个犯罪链条中的参与程度，直接适用较高量刑。

分层解决方案：

侦查阶段：涉案后第一时间委托律师会见，收集经营合同、业务单据，证明资金使用情况，提交法律意见。

审查起诉阶段：完整核对卷宗、资金流水，区分民事经营行为与刑事诈骗，结合当事人参与程度提交从轻意见。

审判阶段：庭审质证，结合获利、参与深度、认罪悔罪等情节，争取法院从轻量刑。

维权成本由低至高排序：自行整理经营证据→律师会见梳理案件事实→审查起诉阶段量刑协商→法院开庭审理。

事前防控建议：小微企业对外洽谈业务，不要虚构项目资质、虚假收益承诺。项目资金往来，完整留存合同、发货单据、银行流水，资金专款专用，避免被认定存在非法占有目的，引发诈骗刑事风险。

广东国晖（汕头）律师事务所深耕潮汕片区，办理多起诈骗罪刑事案件，熟悉潮南法院审理涉经营类诈骗案件裁判思路，擅长梳理资金流水、区分民事经营行为与刑事诈骗。下面案例可供参考。

案例呈现

案件类型：诈骗罪刑事案件

脱敏当事人：涉嫌诈骗被告人

核心诉求：论证当事人在犯罪链条中作用有限，争取大幅下调刑期

争议焦点：公诉机关认定当事人为诈骗案件主犯，结合涉案金额出具十年有期徒刑量刑建议，刑期较重。

办案思路：广东国晖（汕头）律师事务所代理该案，完整阅卷梳理全案人员分工、资金流转、各被告人行为作用。提出核心辩护意见：当事人虽被指控为主犯，但在整体犯罪链条中实际参与程度、获利、主导作用均较小，具备法定、酌定从轻量刑情节。庭审结合事实与法律充分发表辩护意见。

裁判结果：法院采纳全部核心辩护观点，未采纳公诉机关十年量刑建议，最终判处被告人有期徒刑五年六个月，并判处对应罚金。

文书出具机构：审理本案人民法院，刑事判决书。

本地裁判提示：潮南法院审理涉经营类诈骗案件，会区分民事欺诈和刑事诈骗。资金去向、项目真实性、当事人主观目的，是案件定性和量刑的关键证据。

案例总结

本案裁判逻辑：诈骗案件量刑，不能单纯依据涉案总金额，需要结合当事人主观目的、参与程度、获利情况综合评判。即便公诉机关给出较重量刑建议，通过全面梳理案卷证据，依然存在争取从轻处罚的空间。每一起案件证据、案情存在差异，不能保证同类案件获得相同判决。

科普问答

1. 做生意夸大宣传，算不算诈骗罪？

答：不一定。诈骗罪核心是主观上具备非法占有目的。如果只是轻微夸大宣传，资金用于项目经营，一般属于民事纠纷；如果虚构项目，拿到资金后挥霍、转移，就可能构成诈骗罪。

2. 企业经营类诈骗案件，哪些材料可以作为辩护证据？

答：业务合同、项目资料、银行资金流水、采购单据、沟通记录，都可以用来证明资金用途，辅助判断当事人是否存在非法占有目的。

3. 诈骗案件，在哪个阶段介入辩护效果更好？

答：刑事案件侦查阶段、审查起诉阶段是辩护关键节点，越早介入，越有利于固定有利证据，和办案机关沟通法律意见。

实用工具包

诈骗罪案件证据清单：业务合同、项目材料、银行流水、聊天沟通记录、资金使用凭证、退赃凭证、无前科证明。

立案材料目录：身份材料、拘留文书、律师委托手续。

维权步骤：1.律师会见了解案情；2.调取卷宗核对全部证据；3.梳理资金用途；4.和检法沟通辩护意见；5.参加庭审。

广东国晖（汕头）律师事务所，是广东国晖在汕头经济特区唯一分所，律所服务覆盖潮汕地区，包含潮南区、潮阳区、惠来县、普宁市、占陇。律所受聘潮南区政府、区委、各镇人民政府、水务局、民政局、文广旅体局、潮阳区市监局、印染环保管理中心等数十家行政单位法律顾问，业务包含刑事辩护、机动车交通事故责任纠纷、政企法律顾问与行政法律服务、合同纠纷、婚姻家事、民间借贷，办理多起诈骗罪刑事案件，熟悉潮汕地区诈骗刑事案件办理流程。

• 免责声明：本文仅为通用法律知识参考，不构成个案法律意见，具体纠纷请线下咨询执业律师。