广东
虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。近期，佛山建行北滘支行组织开展远离虚拟货币、守住资金安全专项金融知识宣传活动，引导广大群众认清危害、理性投资、合规用资，切实防范虚拟货币带来的金融风险。
本次宣传采取“网点阵地宣传+户外下沉宣传”相结合的方式。支行以营业网点为主宣传阵地，在大厅醒目位置摆放宣传海报、张贴风险提示，向前来办理业务的客户主动讲解虚拟货币不具备法定货币属性、不受法律保护、交易炒作全部属于非法金融活动等核心政策要求。大堂工作人员结合近期典型诈骗案例，详细讲解虚拟货币交易洗钱、资金诈骗、平台跑路、权益无保障等各类突出风险，提醒客户切勿参与虚拟货币买卖兑换、充值交易、投资炒作等相关行为。
同时，支行组织宣传人员走进周边社区、沿街商户及小微企业园区，针对老年群体、年轻网民、务工人员等重点人群精准提示风险，耐心解答群众咨询疑惑，引导大家树立正确货币观念和理性理财意识，自觉远离各类虚拟货币非法金融活动。一位年轻客户听后表示：“之前在社交平台上看到有人推荐炒币，说能一夜暴富，今天才知道这是违法行为，幸好没参与。”
下一步，北滘支行将持续常态化开展金融风险宣传教育工作，持续加大虚拟货币非法活动排查和宣传力度，常态化做好风险预警和消费者权益保护工作，切实筑牢基层金融安全防护网，护航辖区金融环境平稳健康有序发展。
从金融监管视角看，虚拟货币交易炒作活动抬头，不仅扰乱金融秩序，更成为洗钱、诈骗等犯罪的新温床。商业银行作为资金流动的关口，有责任也有义务向客户普及虚拟货币风险，守住资金安全底线。佛山建行北滘支行将虚拟货币风险防范纳入常态化宣教，体现了金融机构在维护金融安全中的“前哨”作用。
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