江苏
9月16日上午
南京市公安局六合分局
程桥派出所民警
下沉社区走访时
巷口一个穿玫红色拖鞋的男子
引起了注意
民警上前询问
该男子支支吾吾
自称从江西来找朋友
可朋友叫什么、住哪里
一个都答不上来
他全程低头沉默
手指却在手机屏幕上飞速滑动
民警定睛一看——
他正在慌忙删除微信聊天记录
含糊的说辞
刻意删记录的动作
疑点叠加
民警果断将其带回派出所
在民警追问下
男子刘某称
自己是来“取东西”的
民警敏锐预判
这是碰到电诈取手了
确认男子受人指使来取香烟后
民警火速赶往目标烟酒店核查
民警第一时间找到老板娘核实
经确认
前两天确实有陌生人通过群聊向她
预订了353条香烟
价值15万元
民警现场指导老板娘周旋
“正常回复，就说香烟备好，别露馅。”
恰巧诈骗分子的电话打了进来
表示钱已转卡里
店主配合民警从容回应
随后经核验
店主银行账户内到账15万涉案资金
民警迅速联系冻结账户
民警叮嘱店主
继续周旋、拖延时间
若有人前来取货立刻报警
坚决不交任何货物
经核查资金流水
成功查清案件全貌
这是一起典型的
“诈骗+线下取手+购烟洗钱”案件：
第一步：上游诈骗。诈骗分子先通过其他诈骗手段，骗得外地一名受害人15万元。
第二步：以“买烟”为名打款。骗子不敢直接取现，就以“买烟”名义，把这15万元作为“货款”打入烟酒店账户。
第三步：派取手线下取货。骗子指使刘某这样的“线下取手”，到店取走353条香烟。
第四步：香烟转手，赃款洗白。香烟一旦被取走转卖，赃款就完成了“洗白”。
一句话总结：骗子用骗来的钱买烟，让取手把烟取走变现。烟酒店成了洗钱通道，刘某就是线下取手。
当日9时许
刘某刚从江西乘车到六合
一直蹲守在距离烟酒店50米远的巷口
随时等待“上家”取货指令
直到10时被民警发现
而这笔15万元资金
正是外地一名受害人刚刚被骗的钱款
目前
刘某已被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
1.商户遇到大额订单要警惕。陌生人通过群聊添加、预订大量香烟并要求打款到卡的，可能是洗钱通道，务必核实对方身份。
2.不要轻信“帮忙取货”“跑腿兼职”。高额报酬背后，往往是违法犯罪。
3.发现可疑人员、可疑交易，请立即拨打110报警。
专栏阅读
来源丨江苏警方编辑部 南京警方
编辑丨王琪珺
审核丨张可奈
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