北京
通过数据采集工具获取工商登记、企业经营、企业股东等数据，将获取的数据与税务登记信息、嫌疑人社会信息、汇聚、融合形成可供分析的数据集并形成关系画像，找出交叉任职、一址多户等异常行为。
近日，某税务局稽查局“数据分析服务项目”的成交结果正式公布。该项目旨在通过采购第三方专业技术团队的“工具+分析+管理”一体化服务，辅助该局开展涉税数据分析工作，深入挖掘涉案网络，追踪资金流向，从而为税务稽查提供精准线索与技术支撑。
一、项目需求
1、采购内容
采购第三方专业技术团队的“工具+分析+管理”一体化服务，辅助我局开展数据分析，挖掘涉案网络，追踪资金流向，提供精准线索与技术支撑。包括但不限于数据采集、数据清洗与预处理、数据建模分析。核心分析功能涵盖：
（1）数据分析；（2）资金穿透与资金回流分析；（3）企业多维画像；
2、技术要求
（1）分析工具使用：
工具由团队自行提供
1）工具部署与优化：提供适配的专业化分析工具，支持税务、银行、市场监管等外部数据快速导入，内置可配置模板满足非标准数据需求；汇聚涉案主体多维数据，生成全景式数据池。
2）模块功能：工具内置案件管理、特征识别、模式分析、关联追踪、资金链路溯源核心模块，支持多维度数据碰撞，精准定位作案手法及资金脉络。
3）案件分析与管控：服务期内按照案件需求完成对已办、在办案件数据分类归档，按检查人员职能划分数据权限，实行“专案专人”跟踪式管理。
（2）数据采集
利用技术手段协助检查人员采集所需的数据，如：税务、公安、银行、海关等数据，并通过特定平台采集企业的市场监管、海关处罚等数据。
（3）数据清洗与预处理
将纸质文件转换为电子文件、缺失值填充、异常值处理、电子数据转换、数据汇聚、数据融合等，以确保数据质量满足后续分析需求。
（4）数据分析
根据业务目标和数据来源，确定数据集成的具体步骤和方法。运用信息技术对专项工作数据进行深入探索和分析，识别潜在风险点、异常情况等。通过对税务、公安、银行、海关、工商等数据的分析，发现隐藏在数据中的规律，为检查人员提供决策支撑和风险预警。分析指标包含如下维度：
1）税务数据：通过对发票数据的分析，找出同 IP 开票、同 MAC 开票、有销无进、顶额开票、异地开票等异常行为。将税务登记信息、工商数据、嫌疑人社会信息、海关数据比对分析形成关系画像为工作组提供决策支撑。
2）银行资金数据：将资金数据导入系统结合人员关系数据集形成资金流向图，找出同 IP 交易、同 MAC 交易、快进快出、资金回流等异常行为。
3）海关数据：通过报关单数据，进行同报关行分析、顶额出口分析、出口敏感商品分析、与报关行买单数据匹配分析。
4）工商数据：通过数据采集工具获取工商登记、企业经营、企业股东等数据，将获取的数据与税务登记信息、嫌疑人社会信息、汇聚、融合形成可供分析的数据集并形成关系画像，找出交叉任职、一址多户等异常行为。
5）根据实际业务需求，现场定制化编写分析脚本（如：sql、python 等）
（5）团队及项目服务时间要求
团队配置：供应商依据案件分析需要自行组建专业服务团队（专业服务团队不少于4人）完成需求分析、数据分析及管理等相关事项。
事实上，近几年，多地税务局通过引入第三方专业技术团队，有效提升税务稽查工作的数据分析能力和效率。通过多维数据的碰撞分析，能够精准定位作案手法及资金脉络，为税务稽查工作提供了强有力的技术支撑和决策依据。同时，专业化的分析工具和定制化服务确保了项目的顺利实施和高效运行。
- E N D -
【投稿/爆料/合作请联系】
请加客服微信：beijingmaoyue
灵活用工、互联网财税同业交流群已开通
入群请加微信：xinshuichat
备注公司+姓名+职务+（财税或灵工）
发现分享、在看与点赞了吗，戳我看看吧
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
