河北
来源：中国证券报-中证网
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-057
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议通知于2026年9月14日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年9月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于聘任公司内审负责人的议案》
经董事会审议，同意聘任周旺女士担任公司内审负责人，任期至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
详细内容见2026年9月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司内审负责人的公告》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十一日
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于聘任公司内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月20日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》，具体情况如下：
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名及资格审查，公司董事会同意聘任周旺女士为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
周旺女士简历详见附件。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十一日
简历：
周旺女士：中国国籍，无境外居留权，1993年生，研究生学历。2018年7月至2020年8月在上海市锦天城律师事务所任律师；2020年9月至2022年1月在蓝绿双城科技集团有限公司任法务经理；2022年2月至2025年12月在蒲惠智造科技股份有限公司任法务经理；2026年1月至2026年3月在西子清洁能源装备制造股份有限公司任董事会办公室主任，现任公司法务部副部长。
截至本公告披露之日，周旺女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合有关法律法规，规范性文件及《公司章程》等有关规定。
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