河南
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为进一步筑牢金融安全防线，提升银行从业人员识诈防诈“免疫力”，近日，鞍山市公安局铁东分局刑事侦查大队联合站前派出所，走进鞍山银行开展“警银联动”反诈专题培训会。辖区各网点负责人、柜员及运营主管等80余人参加培训，共同织密反诈“安全网”。
培训中，刑事侦查大队民警结合近期高发的电信网络诈骗典型案例，深入剖析了当前犯罪新特点：从“刷单返利”“虚假投资”等传统套路，到“虚拟货币”等新型手段，诈骗分子不断翻新话术，资金流转更趋隐蔽化、碎片化。民警重点讲解了诈骗资金“快进快出”“分散转入集中转出”等流转特征，强调银行网点作为资金流出的“最后一道关口”，在拦截涉案资金、保护群众“钱袋子”中的核心作用。
在实操协作环节，民警详细解读了涉案资金紧急止付流程，从“发现可疑—上报反诈中心—账户冻结”的全链条操作进行分步演示，并提示从业人员注意法律风险：既要严格落实“三问一告知”制度，也要避免因过度核查引发纠纷，做到“合规操作有力度，客户服务有温度”。鞍山银行相关负责人表示，将把培训内容纳入日常晨会学习，定期开展应急演练，确保每位员工成为“反诈哨兵”。
来源｜市公安局
编辑｜张思佳
责编｜王雪
审核｜齐胜宇
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