北京
一笔2.3亿美元的石油预付款，最后变成了4.22亿美元的窟窿。波兰国有控股能源集团Orlen旗下的瑞士子公司OTS，在2023年底想抓住美国暂时放松对委内瑞拉制裁的窗口，采购一批廉价原油。结果钱付出去了，油没装船，中间人失联了。
这件事的起点并不复杂。俄乌战争爆发后，波兰加速摆脱对俄罗斯原油的依赖，2023年10月美国放松对委内瑞拉的石油制裁，窗口打开了。当年11月29日，OTS与迪拜贸易商汉农国际签约，采购600万桶重质原油，合同总价2.45亿美元。
钱是怎么出去的
签约后5天内，OTS就向汉农国际支付了2.3亿美元，没有要求抵押，也没有要银行出具的担保函。另有约1亿美元流向另一家迪拜公司地平线环球。
问题出在支付方式上。OTS与迪拜公司签署的协议里并未明确要求使用USDT支付，但多年制裁已经把委内瑞拉国家石油公司挤出常规美元清算体系，对方要求客户用USDT稳定币预付款项。于是这2.3亿美元被兑换成了USDT。
为稳妥起见，中间商把USDT钱包密钥分别存在不同的U盘里。交易代表前往委内瑞拉与经纪人接头，交接装有密钥的U盘。汉农国际随后与英国莱克斯科能源公司签署协议负责采购事宜，客户款兑换为USDT，代表带着U盘去委内瑞拉，把私钥交给当地的中间人。
U盘交出去，人就没了
2024年1月5日，汉农国际的代表向中间人交接了装有6000万枚USDT钱包密钥的U盘，之后又陆陆续续交付多个U盘。
与汉农国际对接的中间人里，有多个是骗子。大部分人拿到U盘后直接失联。委内瑞拉石油公司称并未收到对应款项，所以没有分配装船窗口。
OTS母公司派出的超大型油轮在委内瑞拉港口附近海域等待。实际等待时间远超停泊合同规定，油轮产生了高额滞期费。原定的600万桶原油没有装船。
后来可能有不是骗子的中间人购买了价值2880万美元的50万桶燃料油。但这笔交易本身也存疑——它也可能是骗子为了稳住汉农国际，斥资下单以便骗更多钱。
到2024年3月，OTS与汉农国际的合同被终止。计入预付款、租船费、法律开支后，波兰官方估算此次总损失高达16亿兹罗提，约合4.22亿美元。
谁该为这笔钱负责
上个月，华沙检方起诉了Orlen公司三名前高管，指控他们未能保护公司资产。Orlen公司正通过迪拜仲裁追讨预付款。波兰总理图斯克称这件事让波兰蒙羞。
从目前情况看，迪拜汉农公司很可能是个没有经验的贸易商。OTS公司没有仔细核对对方资质和过往成交订单，就直接签合同转账，尤其没有索要抵押或寻求银行担保。
更麻烦的是，汉农公司向中间人交付的是USDT密钥U盘而非银行转账。现在甚至没人能证明链上这批USDT是否合法，而这批USDT早就被转出和兑换了。
汉农公司应当承担全部损失，只不过这家公司压根没有能力承担这些损失。
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