北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
合肥工大高科信息科技股份有限公司股东会于2026年9月17日在安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长魏臻主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议核心议程包括审议调整董事会成员人数相关议案、完成第六届董事会非独立董事及独立董事换届选举。
出席本次会议的相关股东及表决权情况如下：
出席会议的股东和代理人人数26普通股股东人数26出席会议的股东所持有的表决权数量27,727,192普通股股东所持有表决权数量27,727,192出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
公司在任董事6人全部列席本次会议，董事会秘书及其他高管列席会议。
本次会议审议的非累积投票议案情况如下：
- 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，审议结果为通过，表决情况如下：
本次会议审议的累积投票议案《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选2.01《关于提名魏臻先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》26,013,0422.02《关于提名程运安先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》26,902,0862.03《关于提名马岩先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》26,014,128
本次会议审议的累积投票议案《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选3.01《关于提名吴娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》26,900,2843.02《关于提名郭均先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》26,013,496
本次会议对5%以下股东的表决情况如下：
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》相关表决情况：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选2.01《关于提名魏臻先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》2,131,8222.02《关于提名程运安先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》3,020,8662.03《关于提名马岩先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》2,132,908
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》相关表决情况：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选3.01《关于提名吴娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》3,019,0643.02《关于提名郭均先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》2,132,276
本次会议中，《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次会议的董事会换届相关议案对中小投资者进行了单独计票。
本次会议由安徽承义律师事务所律师李鹏峰、张可欣见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。本次会议没有被否决议案。
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