贵州
近年来，贵州省各级处置非法集资牵头部门严格落实《防范和处置非法集资条例》有关要求，会同市场监管、公安机关和行业主管、监管部门联合执法，严肃查处涉嫌非法集资行政案件72起，对违法行为依法处罚并督促清退资金，涉嫌犯罪的移送公安机关。为以案示警，提升社会防非意识，现选取部分案例予以公布。
案例一：贵州省地方金融管理局查处贵州某科技公司非法集资案
2023年7月20日，贵州省地方金融管理局（原贵州省地方金融监管局）根据举报线索对贵州某科技公司行政立案调查。经查，该科技公司未经国务院金融管理部门依法许可，以销售“边缘计算储流箱”设备并帮助客户托管经营的名义承诺给予投资回报，面向13名社会不特定群众吸收资金10.8万元，其行为违反了《防范和处置非法集资条例》第二条、第十九条，属于非法集资。2023年10月，贵州省地方金融管理局依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条，《防范和处置非法集资条例》第三十条，《贵州省处置非法集资行政处罚自由裁量权基准适用暂行规则》第八条、第十条之规定，对该科技公司给予行政处罚，并督促清退资金。
案例二：毕节市七星关区财政局查处贵州某旅游公司非法集资案
2024年11月12日，毕节市七星关区财政局根据举报线索对贵州某旅游公司行政立案调查。经查，该旅游公司未经国务院金融管理部门依法许可，通过对外宣传、组织旅游等方式向群众推销其总公司新能源充电站投资业务，并承诺给予投资回报，面向30名社会不特定群众吸收资金17.93万元。其行为违反了《防范和处置非法集资条例》第二条、第十九条，属于非法集资。2025年2月，毕节市七星关区财政局依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条，《防范和处置非法集资条例》第三十条，《贵州省处置非法集资行政处罚自由裁量权基准适用暂行规则》第八条、第十条之规定，对该旅游公司给予行政处罚，并督促清退资金。
案例三：贵州省黔东南州雷山县财政局查处雷山某资管公司非法集资案
2024年2月4日，雷山县财政局根据移送线索对雷山某资管公司行政立案调查。经查，该资管公司未经国务院金融管理部门依法许可，通过向身边的朋友、同事、老乡进行宣传，给予高额投资回报，面向44名社会不特定群众吸收资金3272.8万元，其行为违反了《防范和处置非法集资条例》第二条、第十九条，属于非法集资。2024年4月，雷山县财政局依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条，《防范和处置非法集资条例》第三十条，《贵州省处置非法集资行政处罚自由裁量权基准适用暂行规则》第八条、第十条之规定，对该资管公司给予行政处罚，并督促清退资金。
下一步，贵州省各级处置非法集资牵头部门将始终保持对非法集资“零容忍”态度，行政查处涉嫌非法集资行为。请各类市场主体选择合规渠道进行融资，严格遵守《防范和处置非法集资条例》要求，未经国务院金融管理部门依法许可，不得通过任何名义以承诺还本付息方式面向社会不特定对象吸收资金。提醒广大群众树立理性、合规投资理财观念，不要到未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定的一般企业进行理财投资，谨记“参与非法集资，不受法律保护，风险自行承担”；发现涉非线索可以通过“贵州金融公众号”进行举报，经核实属实将予以现金奖励。
来源：省委金融办
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