北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
立讯精密工业股份有限公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2026年09月16日15:00，网络投票时间为2026年09月16日对应深圳证券交易所规定的交易时段与互联网投票时段，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长王来春女士主持。
本次会议出席情况如下：
分类现场出席股东及股东授权代表人数现场出席代表有表决权股份数（股）现场出席占公司有表决权股份总数比例（%）网络投票出席股东人数网络投票出席代表有表决权股份数（股）网络投票出席占公司有表决权股份总数比例（%）总体出席股东及股东授权代表人数总体出席代表有表决权股份数（股）总体出席占公司有表决权股份总数比例（%）A股1255405552H股44合计1655405556
注：截至股权登记日，公司发行的总股份数量为7740279792股，A股股份数量为7344265092股，H股股份数量为396014700股，其中公司A股回购专户中的股份数量为17665380股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数量为7722614412股。公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京市汉坤(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议共审议3项提案，其中第1项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过，具体表决情况如下：
提案序号提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例回避股数（股）表决结果1关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案A股99.9010%0.0301%0.0689%通过1关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案其中：中小投资者99.7390%0.0793%0.1817%通过1关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案H股99.3745%0.0179%0.6077%通过1关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案合计99.8812%0.0296%0.0892%通过2关于修订《关联交易管理办法》的议案A股99.7690%0.0365%0.1945%通过2关于修订《关联交易管理办法》的议案其中：中小投资者99.3913%0.0961%0.5126%通过2关于修订《关联交易管理办法》的议案H股99.3923%1000.0001%0.6077%通过2关于修订《关联交易管理办法》的议案合计99.7549%0.0351%0.2100%通过3关于拟注册发行债券的议案A股99.8017%0.1293%0.0690%通过3关于拟注册发行债券的议案其中：中小投资者99.4775%0.3406%0.1819%通过3关于拟注册发行债券的议案H股99.3396%1000.0001%0.6604%通过3关于拟注册发行债券的议案合计99.7844%0.1244%0.0912%通过
北京市汉坤(深圳)律师事务所张冉瞳律师、童琳雯律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《北京市汉坤(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
本次股东会备查文件包括：1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；2、北京市汉坤(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
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